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– Das US-Justizministerium (DOJ) hat das internationale Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA) damit beauftragt, die Einhaltung der Vorschriften für die Kryptowährungsbörse Binance in den nächsten drei Jahren zu gewährleisten, so Quellen.

Die Ernennung eines Drittunternehmens, das die Einhaltung der Vorschriften durch die Börse in den nächsten drei Jahren überwachen soll, war eine der Hauptanforderungen der Einigung von Binance im November 2023.

Einem Bericht von Bloomberg vom 10. Mai zufolge wird FRA Zugang zu internen Dokumenten, Einrichtungen und Mitarbeitern erhalten, um Dwith aktuelle Informationen über den Betrieb des Unternehmens zu liefern.

Die Anwaltskanzlei Sullivan and Cromwell war Berichten zufolge ursprünglich der erste Kandidat für den Vertrag, aber da sie zuvor mit der konkurrierenden Kryptowährungsbörse FTX vor deren Konkurs gearbeitet hatte, ernannte das DOJ stattdessen FRA.

Am 17. Februar berichtete Cointelegraph, dass die Gläubiger von FTX behaupten, dass Sullivan und Cromwell aktiv an dem “Multi-Milliarden-Dollar-Betrug der FTX-Gruppe” beteiligt waren.

Sand C wusste von der Untätigkeit, dem unehrlichen und betrügerischen Verhalten von FTX US und FTX Trading Limited und der Veruntreuung von Geldern der Gruppenmitglieder”, heißt es in den beim Gericht eingereichten Dokumenten zur Sammelklage.”

Sullivan und Cromwell werden jedoch Berichten zufolge als Vertreter des Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums für eine weitere fünfjährige Rolle bei der Überwachung von Binance ausgewählt.

Die Ernennungen kommen Wochen nach der Verurteilung des ehemaligen Binance-CEO Changpeng “CZ” Zhao zu einer Gefängnisstrafe.

Zhao wurde am 30. April zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er es versäumt hatte, sicherzustellen, dass die Kryptowährungsbörse über ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt.