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Crypto vs. Dollar

📌 Forensic Risk Alliance wird nach dem 4,3-Milliarden-Dollar-Deal mit der Überwachung der Einhaltung von Vorschriften bei Buyanance beauftragt.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Forensic Risk Alliance (FRA) damit beauftragt, die Einhaltung der regulatorischen Standards bei der Kryptowährungsbörse Binance zu überwachen. Binance

– Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Forensic Risk Alliance (FRA) damit beauftragt, die Einhaltung der regulatorischen Standards bei der Kryptowährungsbörse Binance zu überwachen.

Dies geschah, nachdem sich Binance im November 2023 der Geldwäsche und anderer Bundesvergehen schuldig bekannt hatte und zu einer Geldstrafe von 4,3 Milliarden Dollar verurteilt wurde.

Einem Bericht von Bloomberg vom 10. Mai zufolge umfasst die dreijährige Partnerschaft mit der FRA eine gründliche Untersuchung der internen Aufzeichnungen von Binance, seiner Einrichtungen und Interaktionen mit den Mitarbeitern sowie die Unterrichtung des DOJ über den Stand der Einhaltung der Vorschriften.

Die Anwaltskanzlei Sullivan and Cromwell war ursprünglich aufgrund ihres Bekanntheitsgrades in diesem Bereich als Anwärter für den Überwachungsauftrag aufgeführt.

Ihre frühere Zusammenarbeit mit der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX beeinflusste jedoch die Entscheidung des DOJ, stattdessen FRA zu wählen.

Die Entscheidung fällt inmitten von Vorwürfen, dass Sullivan und Cromwell in die betrügerischen Aktivitäten der FTX-Gruppe verwickelt waren, wie Cointelegraph am 17. Februar berichtete.

Laut einer Sammelklage, die von FTX-Gläubigern eingereicht wurde, hatte das Unternehmen im Vorfeld Kenntnis von den betrügerischen Praktiken von FTX und hat angeblich dadurch Kundengelder verloren.

Trotz der Kontroverse wird erwartet, dass Sullivan and Cromwell einen weiteren Fünfjahresvertrag zur Überwachung von Binance unter der Schirmherrschaft des Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums unterzeichnet.

Die Verurteilung erfolgte wegen des Versäumnisses, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche auf der Börse einzuführen.

Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Gefängnis gefordert, doch der Richter reduzierte das Strafmaß mit der Begründung, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Zhao direkte Kenntnis von den spezifischen illegalen Aktivitäten von Binance hatte.

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