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– Die SEC hat Touzi Capital wegen Wertpapierverstößen im Wert von 100 Millionen Yen angeklagt.

Die SEC hat einer Pressemitteilung zufolge eine Zivilklage gegen Touzi Capital und seinen CEO Eng Taing eingereicht. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, mehr als tausend Anleger während eines Angebots von nicht registrierten Wertpapieren betrogen zu haben, das mehr als 1 Milliarde Pfund einbrachte.

Die Klage der Kommission behauptet auch, dass der Beklagte die Anleger über die Verwaltung der Erlöse aus diesen Angeboten getäuscht hat. Der SEC zufolge haben Touzi Capital und sein CEO durch falsche und irreführende Angaben Kapital beschafft sowie Anlegergelder vermischt und veruntreut.

Zu diesen Angaben gehörten Aussagen über die Liquidität von Investitionen und andere Faktoren in Bezug auf ihre Rentabilität. Ein Beispiel ist Touzi Capital, das Investitionsmöglichkeiten in Blockchain, Private Equity und Immobilien anbietet.

Die US Securities and Exchange Commission (SEC) überwacht Fehlverhalten im Wertpapiersektor, einschließlich des Kryptowährungssektors. CoinGape berichtete jedoch kürzlich, dass Donald Trump plant, der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) die Aufsicht über den ¥3 Billionen schweren Kryptowährungsmarkt, einschließlich der Blockchain-Technologie, zu übertragen.

Laut der SEC-Beschwerde haben Touzi Capital und Taing zwischen 2021 und Anfang 2023 unregistrierte Wertpapierangebote für Kryptoasset-Mining-Fonds gemacht. Das Unternehmen behauptete, dass das Geld dazu bestimmt war, den Betrieb bestimmter Kryptoasset-Mining-Unternehmen zu unterstützen. Es sammelte rund 1.200 Millionen Pfund von mehr als 9.500 Anlegern im ganzen Land ein.

Aber das Unternehmen scheint die Anleger in diesem Punkt getäuscht zu haben. Die SEC behauptet, dass die Angeklagten die Gelder an eine Vielzahl von Unternehmen verteilt haben, von denen einige nichts mit dem Mining von Kryptowährungen zu tun hatten.

Sie hebt auch die Beteiligung von Führungskräften des Unternehmens hervor, die angeblich einige der Gelder für persönliche Zwecke veruntreut und die Anleger über die Rentabilität ihrer Geschäftstätigkeit getäuscht haben.

Die SEC behauptet auch, dass Touzi Capital rund 2.300 Mio. ¥ für die Umstrukturierung seiner Schulden aufgenommen hat. Allerdings vermischte es diese Mittel mit Geldern, die es aus seinem Kryptoasset-Mining-Geschäft und anderen nicht damit verbundenen Geschäften erhielt.

Darüber hinaus wirft die Kommission Touzi Capital vor, die Anleger über die Stabilität dieser Investitionen getäuscht und sie mit hochrentablen Finanzmarktkonten gleichgesetzt zu haben, obwohl die Vermögenswerte illiquide und riskant waren. Die SEC behauptet jedoch, dass Touzi Capital weiterhin um zusätzliche Investitionen warb, auch nachdem das Unternehmen zu scheitern begann.