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– Die Vereinigten Staaten setzen Sanktionen als ein mächtiges außenpolitisches Instrument ein, um das internationale Verhalten zu beeinflussen und nationale Sicherheitsinteressen zu schützen. Diese wirtschaftlichen Beschränkungen sind nicht auf die Grenzen der USA beschränkt, sondern richten sich durch umfassende finanzielle Restriktionen gegen Unternehmen und Einzelpersonen in der ganzen Welt. Der Zweck von Sanktionen besteht darin, durch eine weitreichende wirtschaftliche Isolierung eine Zusammenarbeit mit bestimmten Parteien zu verhindern. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist für die Durchsetzung dieser strategischen Wirtschaftsmaßnahmen zuständig. In der Vergangenheit hat sich die Behörde auf die Bekämpfung von Bedrohungen durch terroristische Organisationen, Drogenhandelsnetze und andere Organisationen konzentriert, die als schädlich für die nationalen Interessen der USA angesehen werden.

8. August 2022 ergriff die OFAC beispiellose Maßnahmen gegen einen Kryptowährungsdienst. Die Behörde stellte fest, dass die Plattform Tornado Cash große Finanztransaktionen zweifelhaften Ursprungs erleichterte, was ihre mögliche Rolle bei der Unterstützung internationaler Netzwerke der Cyberkriminalität unterstreicht. Durch die Aufnahme des Kryptowährungs-Mischdienstes in die SDN-Liste (Specially Designated and Blocked Nationals) verbot die OFAC effektiv alle wirtschaftlichen Interaktionen mit der Plattform. Die Liste behandelt die digitale Infrastruktur des Dienstes als materielles Eigentum, das umfassenden finanziellen Beschränkungen unterliegt.

Leiter des Kryptowährungsunternehmens ZKB: Wir haben Abflüsse an Kryptowährungsbörsen in Höhe von insgesamt 600 Millionen Franken verzeichnet

Leiter der Kryptowährungsabteilung der ZKB: Wir haben Abflüsse an Kryptowährungsbörsen in Höhe von insgesamt 600 Millionen Franken verzeichnet

Die Sanktionen gegen Tornado Cash haben zu konsequenten Veränderungen bei den verschiedenen Größen der Kryptowährungspools auf der Plattform geführt. Die Transaktionsvolumina, sowohl Einzahlungen als auch Abhebungen, sind in allen Pools unmittelbar nach der Verhängung der Sanktionen deutlich zurückgegangen. Der kleinste 0,1 ETH-Pool war mit etwa 120 weniger Transaktionen pro Woche am wenigsten betroffen, während der 1 ETH-Pool mit etwa 275 Transaktionen pro Woche den stärksten Rückgang verzeichnete.

Der 100-ETH-Pool, der in der Vergangenheit den größten Teil des Wertes der Plattform ausmachte, zeigte ein einzigartiges Muster.

Nach einem unmittelbaren Wertverlust nach der Verhängung der US-Sanktionen im Jahr 2023 erholte sich der Pool.

Die Analyse des Transaktionsvolumens zeigte, dass die kleineren Pools (0,1 und 1 ETH) auf das Niveau vor der Verhängung der Sanktionen zurückkehrten, während die größeren Pools (10 und 100 ETH) eine ausgeprägtere langfristige Auswirkung zeigten, was auf eine Abnahme der Anonymität für Transaktionen mit hohem Wert hinweisen könnte.

Trotz des anfänglichen massiven Mittelabflusses stabilisierten sich die Nettoeinlagen allmählich und erreichten oder übertrafen schließlich das frühere Niveau. Während die Transaktionshäufigkeit abnahm, wuchs der Anonymitätspool weiter an, was darauf hindeutet, dass die zentralen Datenschutzfunktionen von Tornado Cash intakt blieben.

Die Nutzervielfalt, gemessen an den eindeutigen Adressen, die mit Tornado Cash interagieren, ging nach der Verhängung der Sanktionen deutlich zurück. Dieser Rückgang der Nutzeraktivität lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Erstens wurden die wichtigsten Websites von Tornado Cash abgeschaltet und waren nicht mehr zugänglich. Über diese Websites konnten die Nutzer direkt mit dem Tornado Cash Smart Contract interagieren und so andere Organisationen umgehen. Zweitens begannen einige zentrale Börsen, Transaktionen mit Tornado-Cash-Adressen zu blockieren, die unter Sanktionen gefallen waren.