Compass Investments

– hat Justin Sun einen wichtigen juristischen Erfolg im Fall der TUSD-Reserven in Höhe von 456 Millionen Dollar gemeldet.

das Gericht in Dubai ordnete die weltweite Beschlagnahme der in den Streit verwickelten Vermögenswerte an.

Die grenzüberschreitenden Ermittlungen und Rückforderungsbemühungen gewinnen an Schwung.

Sun hielt heute eine Pressekonferenz in Hongkong ab, um über den aktuellen Stand der laufenden Bemühungen zur Wiedererlangung der fehlenden TUSD-Rücklagen in Höhe von 456 Millionen Dollar zu informieren.

Der Fall hat gerade eine wichtige rechtliche Phase erreicht, und Sun stellte sicher, dass die Öffentlichkeit die Informationen direkt von ihm erhielt.

Sun bestätigte, dass das Gericht des Dubai International Financial Centre (DIFC) eine unbefristete globale Verfügung über das Vermögen von Aria Commodities DMCC verhängt hat, einem Unternehmen, das mit der mutmaßlichen Veruntreuung in Verbindung steht. Die auf den 17. Oktober datierte Verfügung blockiert alle Transaktionen mit den strittigen Geldern und gilt für alle Gerichtsbarkeiten.

“Ich möchte dem DIFC-Gericht und seinem Gericht für digitale Wirtschaft meine tiefe Anerkennung für dieses faire und entschlossene Urteil aussprechen, sagte Sun gegenüber Reportern. “Wir verfolgen aktiv die Spur der nicht erfassten Gelder auf der ganzen Welt mit dem einzigen Ziel, alle Reserven vollständig ausfindig zu machen und zurückzuerhalten.

Er wiederholte auch die Formulierung: Gerechtigkeit kann verzögert werden, aber sie kann nicht rückgängig gemacht werden.

Ein kurzer Überblick über den angeblichen Betrug.

Nach der Übernahme von TUSD durch Techteryx im Jahr 2020 beaufsichtigte der ursprüngliche Betreiber von TrueCoin weiterhin die Reserven. Zwischen 2021 und 2022 sollen TrueCoin, First Digital Trust (FDT), Legacy Trust und mit Matthew Brittain verbundene Offshore-Unternehmen zusammengearbeitet haben, um Unterlagen zu fälschen, falsche Berichte zu erstellen und Reserven aus der regulierten Verwahrung zu nehmen.

Die Gelder wurden schließlich auf die Bankkonten von Aria DMCC, einer in Dubai ansässigen Firma im Besitz von Brittains Frau, überwiesen. Den Angaben zufolge genehmigte FDT-Chef Vincent Chok nicht nur die Überweisungen, sondern leitete die Gelder auch auf persönliche Konten im Austausch für nicht offengelegte Provisionen.

Die SEC beschuldigte TrueCoin später, die Anleger über die Sicherheit der TUSD-Reserven getäuscht zu haben, was tiefere systemische Probleme aufdeckte.

Nach dem Inkrafttreten der Einfrierungsanordnung tritt der Fall in eine neue Phase ein. Es wird erwartet, dass sich die Rechtsstreitigkeiten in Hongkong, Dubai, auf den Kaimaninseln und anderswo intensivieren werden, ebenso wie das Sammeln zusätzlicher Beweise und die Rückführungsmaßnahmen.

Sun sagte, die wichtigste Aufgabe bleibe die “vollständige Entdeckung und Rückgewinnung” der TUSD-Reserven.

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