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– In diesem Artikel : Die Geheimdienste der USA und der EU sind gegen eine russische Krypto-Börse vorgegangen.

Die Seite soll 70 Millionen Dollar für Cyberkriminelle gewaschen haben.

Die Justizbehörden haben eine Anklageschrift gegen den Administrator des E-Note-Dienstes veröffentlicht.

Der US-Bundesnachrichtendienst (FBI) hat den Betrieb einer Geldwäscheplattform gestoppt, die Cyberkriminellen Abhebungsdienste für Kryptowährungen angeboten hat.

Die illegale Börse, von der die US-Gerichte glauben, dass sie von einem russischen Staatsbürger betrieben wurde, hatte Transaktionen im Wert von 70 Millionen Dollar an illegalen Erlösen.

Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Michigan berichtete am Mittwoch über die Strafverfolgungsmaßnahmen, die in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und der örtlichen Polizei ergriffen wurden.

Dem Bericht zufolge hat das FBI eine Handelsplattform für digitale Vermögenswerte namens E-Note gestört und unter anderem ihre Online-Backbone-Infrastruktur zerstört.

der Kryptowährungsumtauscher soll die Geldwäsche für internationale Cybercrime-Gruppen erleichtert haben. Dazu gehören Organisationen, die es auf Gesundheitssysteme und andere wichtige Einrichtungen in den USA abgesehen haben.

“Seit 2017 hat das FBI mehr als 700 US-Dollar an illegalen Erlösen aus Ransomware-Angriffen und Kontoübernahmen identifiziert, die über den E-Note-Zahlungsdienst und ein Netzwerk von Zwischenhändlern geleitet wurden, einschließlich gestohlener oder erpresster Gelder, die an US-Bürger gewaschen wurden. ”

Die Behörde kündigte auch die Anklage gegen den 39-jährigen Russen Mikhail Petrovich Chudnovets, 39, wegen Verschwörung zur Geldwäsche an.

Dieser Mann ist schon seit langem im Geschäft. Laut den oben genannten Gerichtsdokumenten begann er bereits 2010 damit, Cyberkriminellen Geldwäschedienste anzubieten.

Die Dienstleistungen wurden über einen von ihm kontrollierten und betriebenen E-Note-Zahlungsdienst erbracht. US-Beamte erklärten: Chudnovets arbeitete mit finanziell motivierten Cyberkriminellen zusammen, um kriminelle Erlöse grenzüberschreitend zu bewegen und sie von Kryptowährungen in verschiedene Formen von Papiergeld umzuwandeln.

Als Teil einer konzertierten internationalen Aktion wurden die Server, auf denen seine Operationen durchgeführt wurden, und die von dem russischen Staatsbürger verwendeten mobilen Anwendungen beschlagnahmt. Mehrere Domainnamen – e-note.com, e-note.ws und jabb.mn – wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Die US-Strafverfolgungsbehörden beschafften außerdem erste Kopien der Server der Börse, einschließlich Kundendatenbanken und Transaktionsberichten.

ach US-Recht ist die Anklage gegen den Organisator eines Kryptowährungswäschereigeschäfts mit einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis verbunden.

Obwohl in der offiziellen Mitteilung nicht erwähnt wird, wo er sich derzeit aufhält, vermutet das IT-Nachrichtenportal The Register, dass er noch auf freiem Fuß ist. Laut der Website des US-Justizministeriums ermittelt die Cyber-Einheit des FBI in Detroit.