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Vertreter der Bundesstaatsanwaltschaft von Massachusetts wollen 327.829 US-Dollar in USDT beschlagnahmen, die sich auf einen romantischen Dating-Kryptowährungsbetrug beziehen, der ein Opfer Ende 2024 seiner Ersparnisse beraubte. Der Angreifer gab sich als Liebhaber aus und bot gefälschte Krypto-Investitionen an, dann verschwand er mit dem Geld.

Es ist ein Verstoß gegen das Bundesgesetz, eine Finanztransaktion mit dem Wissen durchzuführen, dass sie dazu bestimmt ist, die Art, den Ort, den Ursprung, das Eigentum oder die Kontrolle von illegal erworbenen Geldern zu verbergen, sagte die US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts.

Romantische Tricks mit Kryptowährungen haben US-Bürger allein im Jahr 2023 mehr als 1,3 Milliarden Dollar gekostet, und diese Zahlen steigen weiter. Diese Verfallsklage dient sowohl als Ermahnung als auch als anschaulicher Fall von aktivem staatsanwaltschaftlichem Widerstand.

ach Angaben der US-Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts nahm im November 2024 jemand, der behauptete, Linda Brown zu sein, über eine Dating-Plattform Kontakt zu einem Einwohner von Massachusetts auf. Nach einer Woche (oder mehreren Wochen), in der eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut wurde, präsentierte Brown etwas, das wie eine legitime Investitionsmöglichkeit in Kryptowährungen aussah.

Das Opfer überwies Gelder auf Kryptowährungs-Wallets, die von dem Betrüger kontrolliert wurden, und glaubte wirklich an die Realität der versprochenen Gewinne. Als sie jedoch versuchten, ihr Geld zurückzuholen, standen sie vor einem unüberwindbaren Hindernis. Die Gelder waren bereits über mehrere E-Wallets transferiert und in USDT umgetauscht worden, um die Spuren zu verwischen. Ein solches Geldwäschesystem ist nach den Bundesvorschriften ausdrücklich verboten.