Compass Investments

Crypto vs. Dollar

📌 Se nombra a Forensic Risk Alliance para supervisar el cumplimiento normativo de Buyanance tras el acuerdo de 4.300 millones de dólares.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisar el cumplimiento de las normas reguladoras por parte de la bolsa de criptomonedas Binance. Binance

– El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA) para supervisar el cumplimiento de las normas reguladoras por parte de la bolsa de criptomonedas Binance.

Esto se produce después de que Binance se declarara culpable de blanqueo de dinero y otros delitos federales en noviembre de 2023 y recibiera una multa de 4.300 millones de dólares.

Según un informe de Bloomberg del 10 de mayo, la asociación de tres años con la FRA incluye una investigación exhaustiva de los registros internos de Binance, sus instalaciones e interacciones con los empleados, así como mantener informado al DOJ sobre su estado de cumplimiento.

El bufete de abogados Sullivan and Cromwell figuraba en un principio como aspirante al contrato de supervisión por su prominencia en este campo.

Sin embargo, su asociación en el pasado con la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX influyó en la decisión del DOJ de elegir a FRA en su lugar.

La decisión se produjo en medio de acusaciones sobre la implicación de Sullivan y Cromwell en las actividades fraudulentas del grupo FTX, como informó Cointelegraph el 17 de febrero.

Según una demanda colectiva presentada por los acreedores de FTX, la empresa tenía conocimiento previo de las prácticas engañosas de FTX y supuestamente perdió fondos de clientes como consecuencia de ello.

A pesar de la polémica, se espera que Sullivan and Cromwell firme otro contrato de cinco años para supervisar Binance bajo los auspicios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La condena fue por no aplicar un programa eficaz contra el blanqueo de dinero en la bolsa.

La fiscalía pedía tres años de cárcel, pero el juez redujo la pena alegando que no había pruebas de que Zhao tuviera conocimiento directo de las actividades ilegales específicas de Binance.

Bitcoin

Bitcoin

$69,592.72

BTC -1.80%

Ethereum

Ethereum

$3,746.55

ETH 2.37%

Binance Coin

Binance Coin

$620.44

BNB 1.68%

XRP

XRP

$0.53

XRP -1.66%

Dogecoin

Dogecoin

$0.17

DOGE 2.48%

Cardano

Cardano

$0.49

ADA -2.28%

Solana

Solana

$179.91

SOL -0.76%