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La SEC ha acusado a Touzi Capital de violaciones de valores por valor de 100 millones de yenes.

La SEC ha presentado una demanda civil contra Touzi Capital y su consejero delegado, Eng Taing, según un comunicado de prensa. La empresa fue acusada de estafar a más de mil inversores durante una oferta de valores no registrados que recaudó más de 1.000 millones de libras.

La demanda de la comisión también alega que la demandada engañó a los inversores sobre la gestión de los ingresos de estas ofertas. Según la SEC, Touzi Capital y su director general recaudaron capital mediante declaraciones falsas y engañosas, además de mezclar y apropiarse indebidamente de los fondos de los inversores.

Estas declaraciones incluían afirmaciones sobre la liquidez de las inversiones y otros factores relacionados con su rentabilidad. Un ejemplo es Touzi Capital, que ofrece oportunidades de inversión en blockchain, capital privado y bienes raíces.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) supervisa la mala conducta en el sector de valores, incluido el sector de criptomonedas. Sin embargo, CoinGape informó recientemente de que Donald Trump planea otorgar a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. la supervisión del mercado de criptodivisas de 3 billones de yenes, incluida la tecnología blockchain.

Touzi Capital y Taing realizaron ofertas de valores no registradas de fondos de minería de criptoactivos entre 2021 y principios de 2023, según la denuncia de la SEC. La empresa afirmó que el dinero estaba destinado a apoyar las operaciones de determinadas empresas mineras de criptoactivos. Recaudó alrededor de 1.200 millones de libras de más de 9.500 inversores de todo el país.

Pero la organización parece haber engañado a los inversores en este punto. La SEC alega que los acusados distribuyeron los fondos a un gran número de empresas, algunas de las cuales no tenían nada que ver con la minería de criptoactivos.

También destaca la participación de ejecutivos de la empresa que supuestamente se apropiaron indebidamente de algunos de los fondos para uso personal y engañaron a los inversores sobre la rentabilidad de sus operaciones comerciales.

La SEC también alega que Touzi Capital recaudó alrededor de ¥ 2.300 millones para reestructurar su deuda. Sin embargo, mezcló estos fondos con fondos que recibió de su negocio de minería de criptoactivos y otros negocios no relacionados.

Además, la comisión alega que Touzi Capital engañó a los inversores sobre la estabilidad de estas inversiones y las equiparó a cuentas de alto rendimiento en el mercado financiero, a pesar de que los activos eran ilíquidos y arriesgados. Sin embargo, la SEC alega que siguió solicitando inversiones adicionales incluso después de que Touzi empezara a fallar.