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– Estados Unidos utiliza las sanciones como una poderosa herramienta de política exterior para influir en el comportamiento internacional y proteger los intereses de seguridad nacional. Estas restricciones económicas no se limitan a las fronteras estadounidenses y se dirigen a entidades e individuos de todo el mundo mediante amplias restricciones financieras.

El objetivo de las sanciones es impedir el compromiso con determinadas partes mediante la creación de un aislamiento económico generalizado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la principal encargada de hacer cumplir estas medidas económicas estratégicas. Históricamente, la agencia se ha centrado en combatir las amenazas de organizaciones terroristas, redes de narcotráfico y otras entidades consideradas perjudiciales para los intereses nacionales de Estados Unidos.

El 8 de agosto de 2022, la OFAC tomó medidas sin precedentes contra un servicio de criptomoneda. La agencia declaró que la plataforma Tornado Cash facilitaba grandes transacciones financieras de origen dudoso, destacando su posible papel en el apoyo a redes internacionales de ciberdelincuencia. Al incluir el servicio de mezcla de criptomonedas en su lista de Nacionales Especialmente Designados y Bloqueados (SDN), la OFAC prohibió de hecho todas las interacciones económicas con la plataforma. La lista trata la infraestructura digital del servicio como propiedad tangible sujeta a amplias restricciones financieras.

Las sanciones contra Tornado Cash han provocado cambios constantes en los distintos tamaños de los grupos de criptodivisas de la plataforma. Los volúmenes de transacciones, tanto depósitos como retiradas, cayeron significativamente en todos los pools inmediatamente después de la imposición de las sanciones. El pool más pequeño de 0,1 ETH fue el menos afectado, con unas 120 transacciones menos a la semana, mientras que el pool de 1 ETH experimentó la caída más significativa, con unas 275 transacciones a la semana.

El pool de 100 ETH, que históricamente contenía la mayor parte del valor de la plataforma, demostró un patrón único.

Tras una caída inmediata de su valor después de la imposición de sanciones estadounidenses en 2023, se produjo una recuperación del pool.

El análisis del volumen de transacciones mostró que los pools más pequeños (0,1 y 1 ETH) volvieron a los niveles anteriores a las sanciones, mientras que los pools más grandes (10 y 100 ETH) mostraron un impacto más pronunciado a largo plazo, lo que puede indicar una disminución del anonimato para las transacciones de alto valor.

A pesar de la salida masiva de fondos inicial, los depósitos netos se estabilizaron gradualmente y finalmente se acercaron o superaron los niveles anteriores. Aunque la frecuencia de las transacciones disminuyó, los fondos anónimos siguieron creciendo, lo que sugiere que las principales características de privacidad de Tornado Cash se mantuvieron intactas.

La diversidad de usuarios, medida por las direcciones únicas que interactúan con Tornado Cash, disminuyó significativamente tras la imposición de las sanciones. Esta disminución de la actividad de los usuarios puede atribuirse a varios factores. En primer lugar, los principales sitios web de Tornado Cash se cerraron y quedaron inaccesibles. Estos sitios ofrecían a los usuarios la posibilidad de interactuar directamente con el contrato inteligente Tornado Cash, evitando otras organizaciones. En segundo lugar, algunas bolsas centralizadas empezaron a bloquear las transacciones con direcciones de Tornado Cash que habían sido objeto de sanciones.