Compass Investments

– Estados Unidos utiliza las sanciones como una importante palanca de política exterior para influir en las acciones internacionales y asegurar sus propios intereses. Estas medidas económicas se extienden más allá de las fronteras estadounidenses y se dirigen contra individuos y entidades de todo el mundo mediante amplias restricciones financieras.

El propósito de las sanciones es desalentar la interacción con estas entidades, creando un amplio aislamiento económico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es la principal encargada de hacer cumplir estas herramientas económicas estratégicas. Tradicionalmente, la agencia se ha centrado en contrarrestar las amenazas de organizaciones terroristas, redes de narcotráfico y otras entidades que suponen una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos.

El 8 de agosto de 2022, la OFAC adoptó medidas sin precedentes en relación con los servicios de criptodivisas. La agencia declaró que la plataforma Tornado Cash facilitaba transacciones financieras a gran escala de origen dudoso, haciendo especial hincapié en su probable papel de apoyo a las redes internacionales de ciberdelincuencia. Al incluir al mezclador de criptomonedas en la lista de personas bloqueadas (SDN), la OFAC prohibió de hecho cualquier relación económica con la plataforma. La lista SDN considera la infraestructura digital del servicio como “propiedad” sujeta a amplias restricciones financieras. El director de la empresa de criptodivisas ZKB: Hemos visto una salida de 600 millones de francos suizos hacia los intercambios de criptodivisas. El jefe de la división de criptodivisas de ZKB: Hemos registrado una salida de 600 millones de francos suizos hacia los intercambios de criptodivisas.