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-Familiares de aproximadamente 300 ciudadanos estadounidenses muertos o heridos en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel han iniciado una demanda alegando que Binance facilitó la transferencia de más de mil millones de dólares en criptodivisas a Hamás y otras entidades sub-sancionadas.

La demanda, presentada el 24 de noviembre en un tribunal federal de Dakota del Norte, afirma que Binance se posicionó para organizaciones terroristas, narcotraficantes y evasores fiscales como invulnerable a las leyes y regulaciones de cualquier poder, al tiempo que ignoraba las advertencias de los vendedores para cumplir con las regulaciones y no examinaba adecuadamente las transacciones sospechosas.

Las familias reclaman daños y perjuicios en virtud de una ley estadounidense de 2016 que otorga a las víctimas del terrorismo el derecho a demandar a entidades extranjeras ante los tribunales de Estados Unidos.

Según el documento de 284 páginas, Binance siguió prestando servicios de corretaje en la Franja de Gaza hasta enero de 2025.

Los demandantes insisten en que la casa de cambio facilitó a sabiendas al menos 50 millones de dólares en transferencias a Hamás, Hezbolá, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Yihad Islámica Palestina y otros después de los sucesos del 7 de octubre.

o se trataba de un fallo de cumplimiento, sino de un modelo de negocio, afirmó el abogado Jonathan Misner, que representa a algunas de las más de 70 familias citadas en la demanda, según The New York Times.

Dijo que Binance creó a propósito mecanismos “diseñados para evadir la supervisión, incluidas las transferencias fuera de la red y la supervisión relajada. Más noticias:

En una declaración proporcionada a TheStreet Roundtable, los representantes de Binance dijeron que no podían hacer comentarios sobre el litigio en curso, pero negaron las acusaciones, declarando:

“Binance ha tenido conocimiento de la presentación de una demanda en un tribunal federal de EE.UU.. No podemos hacer comentarios sobre ningún procedimiento pendiente. Como plataforma global de criptomonedas, cumplimos plenamente con las leyes de sanciones reconocidas internacionalmente. En los últimos años, Binance ha llevado a cabo una importante revisión de nuestros sistemas de cumplimiento, lucha contra el blanqueo de capitales y control de sanciones.

El portavoz subrayó que, según una revisión independiente, “menos del 0,02% ” de los 2.025 flujos de la plataforma están vinculados a actividades ilegales.

También añadieron que Binance ha invertido “cientos de millones de dólares” en cumplimiento y ha aumentado su personal de cumplimiento de sanciones y AML a más de 1.280 personas.

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El veredicto llega un mes después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, concediera clemencia al fundador de Binance, Changpeng Zhao, que se declaró culpable en noviembre de 2023 de violar la Ley de Secreto Bancario.