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📌 Les trois pays imposent des sanctions sur les crypto-monnaies dans le cadre d’une répression conjointe des réseaux liés au Hamas

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné que le Hamas utilise les crypto-monnaies et dautres moyens pour acheminer des fonds et soutenir des activités illégales. Tether

– Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et du renseignement financier, a souligné que le Hamas utilise les crypto-monnaies et d’autres moyens pour acheminer des fonds et soutenir des activités illégales.

Le département du Trésor américain, en collaboration avec ses alliés et partenaires, a l’intention d’utiliser son autorité pour cibler le Hamas, ses sponsors et l’infrastructure financière internationale, a déclaré M. Nelson dans un communiqué.

Les sanctions visent les bourses financières liées au Hamas à Gaza, leurs propriétaires, leurs responsables et leurs intermédiaires financiers. Ils ont joué un rôle important dans le transfert de fonds du Corps des gardiens de la révolution islamique – Force Qods (CGRI – Force Qods) au Hamas et au Jihad islamique palestinien (PIJ) à Gaza, y compris le transfert de fonds via des crypto-monnaies.

Dans le même temps, le Royaume-Uni et l’Australie ont imposé des sanctions aux principaux responsables et facilitateurs du Hamas.

Selon les déclarations des autorités de régulation, ces mesures récentes s’appuient sur des déclarations conjointes précédentes de l’OFAC et du Royaume-Uni ciblant les dirigeants et les commanditaires du Hamas.

En octobre, novembre et décembre de l’année dernière, ainsi qu’en mai 2022, les États-Unis ont également pris des mesures indépendantes contre des responsables et des sociétés contrôlant le portefeuille d’investissement international secret du Hamas afin de perturber les réseaux de soutien et de financement du Hamas.

Les sociétés de crypto-monnaies, dont Tether, ont pris des mesures rapides pour contrer ces activités illégales ; Tether a annoncé le gel de 32 adresses de portefeuilles de crypto-monnaies. Ces adresses contiennent un total de 873 118 dollars et seraient liées à des activités liées au “terrorisme et aux opérations militaires” en Ukraine et en Israël.

Paolo Aldino, PDG de Tether, a souligné que la plateforme blockchain facilite le suivi des transactions en crypto-monnaies et aide donc Tether à empêcher que l’utilisation de son stablecoin USDT soit liée au financement du terrorisme.

Selon l’enquête de l’OFAC, le réseau d’individus de la famille Shamlakh a joué un rôle clé dans le transfert de fonds du CGRI-FQ vers le Hamas et l’EI à Gaza. Zuhair Shamlakh, “changeur de monnaie” à Gaza, a facilité le transfert de dizaines de millions de dollars de l’Iran au Hamas.

Les sociétés de Shamrach, Al Markaziya Re-Siyarafa (Al Markaziya) et Arab China Trading Company, auraient joué un “rôle clé” dans le détournement de fonds vers l’aile militaire du Hamas, les Brigades Izz Al Din Al Qassam (Brigades Al Qassam). Il est allégué que.

D’autres membres de la famille Shamlaq, dont Ahmed, Alaa et Imad, ont également participé à l’acheminement de fonds de l’Iran vers le Hamas et l’IS grâce à leurs liens avec des sociétés d’échange telles qu’Al-Markazia.

Parallèlement, le réseau Herzallah a participé au transfert illégal de fonds en crypto-monnaies de Gaza vers la Cisjordanie pour financer le recrutement du Hamas et l’achat d’armes.

La société Herzallah Exchange and General Trading Company LLC, basée à Gaza

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