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📌 La directrice juridique de OneCoin écope de quatre ans de prison pour une fraude massive de 4 milliards de dollars en crypto-monnaies.

Lancienne directrice juridique et de la conformité de OneCoin, un système de fraude de plusieurs milliards de dollars, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir admis avoir aidé à blanchir des millions de dollars. Crypto-monnaie

– L’ancienne directrice juridique et de la conformité de OneCoin, un système de fraude de plusieurs milliards de dollars, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir admis avoir aidé à blanchir des millions de dollars.

Irina Dilkinskaya, 42 ans, a été condamnée mercredi à quatre ans de prison par le juge fédéral Edgardo Ramos.

Outre la peine de quatre ans, Mme Dilkinskaya a été condamnée à un mois de liberté surveillée et à payer 111 millions de dollars de dédommagement.

Selon un rapport de Bloomberg daté du 3 avril, le juge Ramos a rejeté la demande de Mme Dilkinskaya de sortir de prison et de rentrer chez elle pour s’occuper de ses jeunes enfants en Bulgarie.

Le juge Ramos a déclaré que Mme Dilkinskaya était “une femme très intelligente, une femme qui aurait dû mieux savoir”, ajoutant qu’elle avait pleinement compris les conséquences juridiques de ses actes lorsqu’elle a participé à la gestion d’une chaîne de Ponzi de 4 milliards de dollars.

Je ne comprends sincèrement pas ce qui l’a empêchée de se retirer du système avant que celui-ci ne soit détruit”, a déclaré M. Ramos.

Le 10 novembre, Mme Dilinska a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Manhattan. Chaque chef d’accusation est passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, de sorte que Dilinska risque une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.

M. Dilinska est le dernier dirigeant de OneCoin à être condamné à une peine de prison pour son rôle dans le système de fraude.

Le 12 septembre dernier, Carl Sebastian Greenwood, cofondateur du système, a été condamné à 20 ans de prison et à payer 300 millions de dollars de dédommagement pour des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

OneCoin a été fondé en 2014 par le “mineur de crypto-monnaie” Ruya Ignatova et Greenwood, qui ont promis aux investisseurs des rendements garantis dans une crypto-monnaie fictive appelée “OneCoin”.

Ignatova a disparu après s’être envolée pour la Grèce en octobre 2017, 15 jours seulement après l’émission d’un mandat d’arrêt fédéral ; certains spéculent qu’Ignatova a été assassinée après que plusieurs partenaires de OneCoin ont été tués au Mexique en 2020.

OneCoin a été jugé frauduleux en 2015, mais entre 2014 et 2016, il a généré plus de 4,3 milliards de dollars de revenus et près de 3 milliards de dollars de bénéfices.

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