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📌 Binance sera supervisé par la FRA pendant les trois prochaines années

Le ministère américain de la justice (DOJ) a désigné la société internationale de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) pour assurer la conformité réglementaire de la bourse de crypto-monnaies Binance au cours des trois prochaines années, ont indiqué des sources. Ftx

– Le ministère américain de la justice (DOJ) a désigné la société internationale de conseil Forensic Risk Alliance (FRA) pour assurer la conformité réglementaire de la bourse de crypto-monnaies Binance au cours des trois prochaines années, ont indiqué des sources.

La désignation d’une société tierce pour superviser la conformité réglementaire de la bourse au cours des trois prochaines années était l’une des principales exigences de l’accord de plaidoyer conclu par Binance en novembre 2023.

Selon un rapport de Bloomberg daté du 10 mai, FRA aura accès aux documents internes, aux installations et aux employés afin de fournir à Dwith des informations à jour sur les opérations de la société.

Le cabinet d’avocats Sullivan and Cromwell aurait été à l’origine le premier candidat pour le contrat, mais comme il avait déjà travaillé avec l’échange de crypto-monnaies rival FTX avant sa faillite, le DOJ a nommé FRA à la place.

Le 17 février, Cointelegraph a rapporté que les créanciers de FTX allèguent que Sullivan et Cromwell ont été activement impliqués dans la “fraude de plusieurs milliards de dollars du groupe FTX”.

Sand C était au courant de l’inaction, du comportement malhonnête et frauduleux de FTX US et FTX Trading Limited et du détournement des fonds des membres du groupe”, peut-on lire dans les documents relatifs à l’action collective déposés auprès du tribunal.

Cependant, Sullivan et Cromwell seraient choisis comme représentants du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor pour un nouveau rôle de cinq ans dans la surveillance de Binance.

Ces nominations interviennent quelques semaines après la condamnation à la prison de l’ancien PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao.

M. Zhao a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril pour n’avoir pas veillé à ce que la bourse de crypto-monnaies dispose d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent.

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