Compass Investments

Crypto vs. Dollar

📌 Forensic Risk Alliance nommé pour superviser la conformité réglementaire de Binance après un accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars.

Le ministère américain de la justice (DOJ) a désigné Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser la conformité de la bourse de crypto-monnaies Binance avec les normes réglementaires. Binance

– Le ministère américain de la justice (DOJ) a désigné Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser la conformité de la bourse de crypto-monnaies Binance avec les normes réglementaires.

Cette décision intervient après que Binance a plaidé coupable de blanchiment d’argent et d’autres infractions fédérales en novembre 2023 et a été condamné à une amende de 4,3 milliards de dollars.

Selon un rapport de Bloomberg daté du 10 mai, le partenariat de trois ans avec la FRA comprend une enquête approfondie sur les dossiers internes de Binance, ses installations et ses interactions avec les employés, ainsi que la tenue du DOJ informé de son statut de conformité.

Le cabinet d’avocats Sullivan and Cromwell était initialement pressenti pour le contrat de surveillance en raison de sa notoriété dans ce domaine.

Toutefois, son association passée avec l’échange de crypto-monnaies FTX en faillite a influencé la décision du ministère de la justice de choisir FRA à la place.

Cette décision intervient alors que des allégations font état de l’implication de Sullivan et Cromwell dans les activités frauduleuses du groupe FTX, comme l’a rapporté Cointelegraph le 17 février.

Selon un recours collectif déposé par les créanciers de FTX, la société avait connaissance des pratiques trompeuses de FTX et aurait perdu des fonds de clients en conséquence.

Malgré la controverse, Sullivan and Cromwell devrait signer un nouveau contrat de cinq ans pour surveiller Binance sous les auspices du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor des États-Unis.

La condamnation a été prononcée pour défaut de mise en œuvre d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent sur la bourse.

L’accusation avait requis trois ans de prison, mais le juge a réduit la peine au motif qu’il n’y avait pas de preuve que Zhao avait une connaissance directe des activités illégales spécifiques de Binance.

Bitcoin

Bitcoin

$67,894.34

BTC -0.56%

Ethereum

Ethereum

$3,801.43

ETH -1.97%

Binance Coin

Binance Coin

$598.75

BNB -0.34%

XRP

XRP

$0.53

XRP 0.88%

Dogecoin

Dogecoin

$0.17

DOGE -0.26%

Cardano

Cardano

$0.46

ADA 0.32%

Solana

Solana

$169.22

SOL 0.89%