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La SEC a accusé Touzi Capital de violations de titres d’une valeur de 100 millions de dollars.

La SEC a intenté une action civile contre Touzi Capital et son PDG Eng Taing, selon un communiqué de presse. La société est accusée d’avoir escroqué plus d’un millier d’investisseurs lors d’une offre de titres non enregistrés qui a permis de lever plus d’un milliard de livres sterling.

La plainte de la Commission allègue également que le défendeur a trompé les investisseurs sur la gestion des produits de ces offres. Selon la SEC, Touzi Capital et son PDG ont levé des capitaux au moyen de déclarations fausses et trompeuses, et ont mélangé et détourné les fonds des investisseurs.

Ces déclarations portaient notamment sur la liquidité des investissements et d’autres facteurs liés à leur rentabilité. Touzi Capital, qui propose des opportunités d’investissement dans la blockchain, le capital-investissement et l’immobilier, en est un exemple.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis surveille les comportements répréhensibles dans le secteur des valeurs mobilières, y compris celui des crypto-monnaies. Toutefois, CoinGape a récemment rapporté que Donald Trump envisageait de confier à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) la surveillance du marché des crypto-monnaies, d’une valeur de 3 000 milliards de yens, y compris la technologie de la blockchain.

Touzi Capital et Taing ont fait des offres de titres non enregistrées de fonds miniers de cryptoasset entre 2021 et début 2023, selon la plainte de la SEC. La société a prétendu que l’argent était destiné à soutenir les opérations de certaines sociétés minières de cryptoasset. Elle a recueilli environ 1 200 millions de livres sterling auprès de plus de 9 500 investisseurs à travers le pays.

Mais l’organisation semble avoir trompé les investisseurs sur ce point. La SEC affirme que les défendeurs ont distribué les fonds à un grand nombre de sociétés, dont certaines n’avaient rien à voir avec l’exploitation minière des cryptoassets.

La SEC souligne également l’implication des dirigeants de la société qui auraient détourné une partie des fonds à des fins personnelles et trompé les investisseurs sur la rentabilité de leurs opérations commerciales.

La SEC affirme également que Touzi Capital a levé environ 2 300 millions de yens pour restructurer sa dette. Cependant, elle a mélangé ces fonds avec des fonds qu’elle a reçus de son entreprise de minage de cryptoassets et d’autres entreprises non liées.

De plus, la commission allègue que Touzi Capital a trompé les investisseurs sur la stabilité de ces investissements et les a assimilés à des comptes de marché financier à haut rendement, en dépit du fait que les actifs étaient illiquides et risqués. Toutefois, la SEC affirme qu’elle a continué à solliciter des investissements supplémentaires même après que Touzi a commencé à échouer.