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Shengsheng He a été condamné à 51 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment de près de 37 millions de dollars volés dans le cadre d’une escroquerie à la crypto-monnaie.

Les fonds ont été acheminés par l’intermédiaire d’une société écran aux Bahamas, convertis en crypto-monnaies et transférés dans les portefeuilles des attaquants.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne menée par le ministère de la justice pour lutter contre la fraude internationale aux crypto-monnaies et le blanchiment d’argent en ligne.

Un Californien qui a aidé à blanchir près de 37 millions de dollars volés à des investisseurs américains dans le cadre d’une escroquerie mondiale aux crypto-monnaies a été condamné lundi à 51 mois de prison fédérale et à verser 26,9 millions de dollars en dédommagement, ont indiqué les procureurs fédéraux.

Un résident de La Puente, en Californie, a plaidé coupable en avril pour conspiration en vue de s’engager dans le courtage monétaire sans licence.

Selon le ministère de la justice, il était copropriétaire d’Axis Digital Limited, une société des Bahamas utilisée pour recevoir et transférer les fonds des victimes.

Le système reposait sur des messages non sollicités, des appels téléphoniques et des chats de rencontre pour gagner la confiance des victimes potentielles.

Les co-conspirateurs ont ensuite proposé aux victimes des investissements fictifs dans des actifs numériques, écrit le ministère de la justice. Les escrocs prétendaient que la valeur des investissements augmentait, alors que l’argent envoyé par les victimes allait en fait dans les poches des attaquants.

Une fois que les victimes ont transféré l’argent, celui-ci a été déposé sur le compte unique d’Axis Digital à la Deltec Bank aux Bahamas, converti en monnaie stable Tether (USDT) et envoyé vers des portefeuilles contrôlés par les criminels.

Les autorités ont déclaré que les fonds étaient transférés par l’intermédiaire de sociétés écrans et de comptes à l’étranger afin d’en dissimuler l’origine.

Le ministère américain de la justice a déclaré lundi qu’il avait tenté de saisir 2,3 millions de dollars en bitcoins auprès d’un membre de Chaos, un groupe récemment révélé comme concepteur de ransomware. La semaine dernière, le bureau du procureur du district nord du Texas a intenté une action civile en confiscation pour saisir 20,3 bitcoins, les qualifiant de produits présumés du blanchiment d’argent et d’attaques par ransomware. Des agents de la division du FBI à Dallas ont saisi les bitcoins à la mi-avril… Les procureurs ont déclaré que les criminels opéraient par l’intermédiaire d’élevages de porcs cambodgiens qui utilisaient l’ingénierie sociale pour escroquer les victimes.

Les escroqueries à la viande sont généralement des fraudes numériques de grande ampleur ; Chainalysis estime qu’elles atteindront 9 milliards de dollars en 2024. Les victimes croyaient investir dans des actifs numériques légitimes, mais leur argent était blanchi par le biais d’un réseau de comptes couvrant plusieurs pays.

Le ministère de la justice n’a pas commenté la demande de Decrypt.