📌 La République de Corée va étendre la réglementation des échanges de crypto-monnaies aux transactions d’une valeur maximale de 700 dollars américains afin de lutter contre le blanchiment des produits illicites. La Corée du Sud se prépare à l’une des mesures de répression les plus sévères contre la fraude aux actifs numériques en renforçant la “règle du voyage”.
Faits marquants:
La République de Corée renforcera les exigences relatives aux transferts de crypto-monnaies inférieurs à 700 dollars, contribuant ainsi à combler une lacune qui a été utilisée pour dissimuler l’identité des personnes impliquées dans les transactions.
Les bourses devront procéder à une vérification complète (KYC), même pour les petits transferts, et seront soumises à un examen plus approfondi de leur santé financière et de leur conformité.
Les plateformes enregistrées à l’étranger qui présentent un risque élevé seront bloquées, et les personnes impliquées dans des activités criminelles ne seront pas autorisées à détenir des participations dans des sociétés coréennes de crypto-monnaies agréées.
Selon l’agence de presse Yonhap, la nouvelle limite est fixée à moins d’un million de wons (environ 680 dollars), ce qui permettait auparavant aux utilisateurs de contourner les contrôles en divisant les transferts en plus petits morceaux.
Le président du Comité des services financiers (FSC), Lee Yeok-won, a réitéré ces intentions mercredi lors d’une réunion du Comité du droit et de la justice de l’Assemblée nationale, affirmant que les autorités renforceraient la surveillance des crypto-actifs, qui sont de plus en plus utilisés pour blanchir des fonds et dissimuler des revenus aux yeux des contribuables.
ous allons lutter contre le blanchiment d’argent par le biais des crypto-monnaies […] en étendant la règle de suivi des transferts aux transactions inférieures à 1 million de wons, a déclaré M. Lee.
La “règle de suivi des transferts” de la RdC s’applique actuellement principalement aux gros montants, exigeant des échanges qu’ils collectent et transmettent les données relatives à l’expéditeur et au destinataire.
La nouvelle initiative comble cette lacune en obligeant les plateformes de crypto-monnaies à appliquer les mêmes critères de divulgation aux petites transactions qui ont souvent été utilisées pour éviter la déclaration.
Une fois ces changements mis en œuvre, les bourses de crypto-monnaies opérant dans le pays seront tenues de collecter l’identité complète des utilisateurs de crypto-monnaies, même pour les transactions et les mouvements de faibles montants.
Les régulateurs prévoient que cela freinera considérablement l’utilisation des actifs numériques pour les transferts illégaux d’argent à l’étranger et la dissimulation de fonds obtenus illégalement.
URGENT : La Corée du Sud soupçonne le groupe Lazarus de Corée du Nord d’être à l’origine du récent piratage de la bourse de crypto-monnaies Upbit, a rapporté Yonhap.
Lazarus a été crédité d’une implication dans presque tous les incidents majeurs de ces dernières années:La FSC a également l’intention d’imposer des restrictions plus strictes sur les échanges offshore dits à haut risque qui servent les clients coréens sans licence locale.
Selon le régulateur, ces plateformes seront complètement bloquées si elles sont considérées comme présentant un risque élevé de fraude ou de blanchiment d’argent.
En outre, les plateformes de crypto-monnaies seront soumises à un examen plus approfondi de leur stabilité financière.
Le gouvernement prévoit d’élargir les critères d’enregistrement des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) en évaluant si les plateformes disposent de réserves suffisantes, de contrôles internes efficaces et d’une conformité globale.
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