Compass Investments

– Mantan kepala bagian hukum dan kepatuhan pada skema penipuan multi-miliar dolar OneCoin telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah dia mengakui membantu mencuci jutaan dolar.

Irina Dilkinskaya, 42 tahun, dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh hakim distrik federal Edgardo Ramos pada hari Rabu.

Selain hukuman empat tahun penjara, Dilkinskaya juga dijatuhi hukuman satu bulan pembebasan bersyarat dan diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar $111 juta.

Menurut laporan Bloomberg pada 3 April, Hakim Ramos menolak permintaan Dilkinskaya untuk dibebaskan dari penjara dan kembali ke rumah untuk merawat anak-anaknya yang masih kecil di Bulgaria.

Hakim Ramos mengatakan bahwa Dilkinskaya adalah “seorang wanita yang sangat cerdas, seorang wanita yang seharusnya tahu lebih baik,” dan menambahkan bahwa ia sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya ketika ia ikut serta dalam menjalankan skema Ponzi senilai $4 miliar.

“Saya benar-benar tidak mengerti apa yang mencegahnya untuk menarik diri dari skema tersebut sampai setelah skema itu hancur,” kata Ramos.”

Dilinska mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang di pengadilan federal Manhattan pada tanggal 10 November. Setiap dakwaan memiliki ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, sehingga Dilinska terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Dilinska adalah eksekutif OneCoin terbaru yang menerima hukuman penjara atas perannya dalam skema penipuan.

Pada 12 September tahun lalu, Carl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri skema tersebut, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar $300 juta atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.

OneCoin didirikan pada tahun 2014 oleh “penambang mata uang kripto” Ruya Ignatova dan Greenwood, yang menjanjikan para investor jaminan keuntungan dalam mata uang kripto fiktif yang disebut “OneCoin.”

Ignatova menghilang setelah terbang ke Yunani pada Oktober 2017, hanya 15 hari setelah surat perintah penangkapan federal dikeluarkan; beberapa orang berspekulasi bahwa Ignatova dibunuh setelah beberapa mitra OneCoin dibunuh di Meksiko pada tahun 2020.

OneCoin ditemukan melakukan penipuan pada tahun 2015, tetapi antara tahun 2014 dan 2016 menghasilkan lebih dari $4,3 miliar pendapatan dan hampir $3 miliar keuntungan.