Compass Investments

Crypto vs. Dollar

📌 Forensic Risk Alliance ditunjuk untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan di Buyanance setelah kesepakatan pembelaan senilai $ 4,3 miliar.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menunjuk Forensic Risk Alliance (FRA) untuk mengawasi kepatuhan bursa mata uang kripto Binance terhadap standar regulasi. Binance

– Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menunjuk Forensic Risk Alliance (FRA) untuk mengawasi kepatuhan bursa mata uang kripto Binance terhadap standar regulasi.

Hal ini dilakukan setelah Binance mengaku bersalah atas pencucian uang dan pelanggaran federal lainnya pada November 2023 dan didenda sebesar $ 4,3 miliar.

Menurut laporan Bloomberg pada 10 Mei, kemitraan tiga tahun dengan FRA mencakup penyelidikan menyeluruh terhadap catatan internal Binance, fasilitas dan interaksinya dengan karyawan, serta memberi tahu DOJ tentang status kepatuhannya.

Firma hukum Sullivan and Cromwell pada awalnya terdaftar sebagai pesaing untuk kontrak pengawasan karena keunggulannya di bidang ini.

Namun, hubungannya di masa lalu dengan pertukaran mata uang kripto yang bangkrut, FTX, mempengaruhi keputusan DOJ untuk memilih FRA.

Keputusan itu muncul di tengah tuduhan keterlibatan Sullivan dan Cromwell dalam kegiatan penipuan kelompok FTX, seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph pada 17 Februari.

Menurut gugatan class action yang diajukan oleh kreditor FTX, perusahaan memiliki pengetahuan sebelumnya tentang praktik penipuan FTX dan diduga kehilangan dana pelanggan sebagai akibatnya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Sullivan dan Cromwell diperkirakan akan menandatangani kontrak lima tahun lagi untuk memantau Binance di bawah naungan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS.

Hukuman tersebut karena gagal menerapkan program anti pencucian uang yang efektif di bursa.

Jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara, tetapi hakim mengurangi hukuman tersebut dengan alasan bahwa tidak ada bukti bahwa Zhao memiliki pengetahuan langsung tentang aktivitas ilegal spesifik Binance.

Bitcoin

Bitcoin

$67,420.18

BTC -0.03%

Ethereum

Ethereum

$3,489.42

ETH -1.04%

Binance Coin

Binance Coin

$603.44

BNB -1.81%

XRP

XRP

$0.48

XRP 0.60%

Dogecoin

Dogecoin

$0.14

DOGE 2.41%

Cardano

Cardano

$0.43

ADA 1.12%

Solana

Solana

$151.14

SOL 0.22%