Compass Investments

– SEC telah menuduh Touzi Capital melakukan pelanggaran sekuritas senilai $ 100 juta- SEC telah mengajukan gugatan perdata terhadap Touzi Capital dan CEO-nya, Eng Taing, demikian menurut siaran pers.

Perusahaan ini dituduh menipu lebih dari seribu investor selama penawaran sekuritas yang tidak terdaftar yang menghasilkan lebih dari £1 miliar. Keluhan komisi juga menuduh bahwa terdakwa menyesatkan investor tentang pengelolaan dana dari penawaran ini. Menurut SEC, Touzi Capital dan CEO-nya mengumpulkan modal melalui pernyataan yang salah dan menyesatkan, serta menggabungkan dan menyalahgunakan dana investor.

Pernyataan-pernyataan ini termasuk pernyataan tentang likuiditas investasi dan faktor-faktor lain yang terkait dengan profitabilitasnya. Contohnya adalah Touzi Capital, yang menawarkan peluang investasi di blockchain, ekuitas swasta, dan real estat.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) memantau pelanggaran di sektor sekuritas, termasuk sektor mata uang kripto. Namun, CoinGape baru-baru ini melaporkan bahwa Donald Trump berencana untuk memberikan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) pengawasan terhadap pasar mata uang kripto senilai ¥3 triliun, termasuk teknologi blockchain.

Touzi Capital dan Taing melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar untuk dana penambangan aset kripto antara tahun 2021 dan awal 2023, menurut pengaduan SEC. Perusahaan mengklaim bahwa uang tersebut dimaksudkan untuk mendukung operasi perusahaan penambangan aset kripto tertentu. Ini mengumpulkan sekitar £ 1,200 juta dari lebih dari 9,500 investor di seluruh negeri.

Tetapi organisasi tersebut tampaknya telah menipu investor dalam hal ini. SEC menuduh bahwa para terdakwa mendistribusikan dana tersebut ke sejumlah besar perusahaan, beberapa di antaranya tidak ada hubungannya dengan penambangan aset kripto.

SEC juga menyoroti keterlibatan eksekutif perusahaan yang diduga menyalahgunakan sebagian dana untuk penggunaan pribadi dan menyesatkan investor tentang profitabilitas operasi bisnis mereka. SEC juga menuduh bahwa Touzi Capital mengumpulkan sekitar ¥ 2,300 juta untuk merestrukturisasi utangnya. Namun, ia mencampur dana ini dengan dana yang diterimanya dari bisnis penambangan aset kripto dan bisnis lain yang tidak terkait.

Lebih lanjut, komisi tersebut menuduh bahwa Touzi Capital menyesatkan investor tentang stabilitas investasi ini dan menyamakannya dengan akun pasar keuangan yang menghasilkan keuntungan tinggi, terlepas dari kenyataan bahwa aset tersebut tidak likuid dan berisiko. Namun, SEC menuduh bahwa Touzi terus meminta investasi tambahan bahkan setelah Touzi mulai gagal.