Compass Investments

– Kementerian Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap operator pembayaran A7 yang terkait dengan Rusia.

Perusahaan fintech tersebut dituduh membantu Iran menghindari sanksi.

Jaringan perusahaan ini kini diakui sebagai organisasi kriminal.

Otoritas keuangan AS mengumumkan langkah-langkah tanpa preseden terhadap perusahaan fintech A7 yang berakar di Rusia, dengan menuduhnya membantu Iran menghindari pembatasan.

Perusahaan yang diyakini telah mentransfer miliaran dolar meskipun ada larangan dari Barat ini digambarkan sebagai sistem perbankan terselubung dan dinyatakan sebagai organisasi kriminal.

Washington menjatuhkan sanksi terhadap A7 perusahaan fintech dan operator mata uang kripto yang terlibat dalam mendukung upaya Rusia untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan akibat konflik di Ukraina.

Platform yang didukung Moskow ini kini menjadi sasaran sanksi karena, menurut tuduhan, memungkinkan Iran dan kelompok-kelompok sekutunya melakukan hal yang sama; dalam pernyataan resmi yang diterbitkan pada hari Kamis disebutkan:

Kementerian Keuangan AS telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap jaringan A7 struktur perbankan gelap yang terkait dengan Rusia dan digunakan oleh pemerintah Iran untuk menghindari pembatasan.

Jaringan Pemberantasan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengusulkan peraturan yang akan melarang transfer dana yang terkait dengan transaksi yang melibatkan sub-mitra A7.

Sebagaimana disebutkan dalam siaran pers, FinCEN juga telah menerbitkan pemberitahuan khusus untuk membantu bank dan lembaga lain mengidentifikasi serta melaporkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan A7 dan rekan-rekannya.

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS telah mengklasifikasikan jaringan A7 sebagai organisasi kriminal transnasional yang signifikan, demikian disampaikan oleh lembaga tersebut.

Selain itu, disebutkan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari operasi Economic Outcast, yang diluncurkan atas perintah Presiden AS Donald Trump pada akhir Agustus tahun ini.

,detected_source_language:RU

Pada masa itu, inisiatif ini digambarkan sebagai kampanye melawan Republik Islam Iran dan mereka yang mendukungnya serangan ekonomi terhadap jaringan keuangan Iran di seluruh dunia.

Minggu ini, Menteri Keuangan Scott Bessent menekankan bahwa kementeriannya sedang melumpuhkan infrastruktur keuangan yang memungkinkan Iran dan negara-negara lain menghindari sanksi.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah mereka memindahkan dana ilegal dan dengan demikian merusak integritas sistem perbankan global, jelas pejabat AS tersebut. Pernyataannya juga dikutip sebagai berikut:

Tindakan hari ini terhadap A7 mengirimkan sinyal yang jelas: jika Anda membantu pendanaan ilegal musuh-musuh Amerika, Anda akan kehilangan akses ke sistem keuangan AS.

Sebagaimana dicatat oleh surat kabar Financial Times dalam publikasinya, langkah-langkah baru tersebut mencakup pembekuan seluruh aset milik perusahaan A7 di AS, serta larangan bagi warga negara AS untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan cabang-cabangnya.

Penyelidikan yang dilakukan oleh media bisnis tersebut bulan lalu menunjukkan bahwa A7 berhasil mentransfer sekitar 7 miliar dolar AS melalui sistem perbankan internasional, dengan menggunakan dokumen palsu dan perusahaan boneka.

Surat kabar tersebut menemukan beberapa ratus organisasi semacam itu, termasuk yang berlokasi di Uni Emirat Arab, Hong Kong, Indonesia, dan Kirgistan.

Menurut Kementerian Keuangan AS, sub-mitra ini merupakan lapisan kunci dalam struktur operasional jaringan A7, yang dibentuk untuk menghindari sanksi dan mencuci uang.

Kementerian tersebut berpendapat bahwa mekanisme ini, yang juga melibatkan metode terkait mata uang kripto, terkait dengan operasi keuangan ilegal Rusia dan digunakan oleh pihak lain, seperti Iran.

Kementerian tersebut meyakini bahwa perusahaan Rusia tersebut mendukung Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, pihak-pihak yang bertindak sebagai perantara Iran, termasuk Hamas, dan bahwa perusahaan tersebut terkait dengan bursa aset digital Iran, Nobitex, yang telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi.

,detected_source_language:RU