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Биткоин vs. Доллар

📌 Il governo estone ha accolto la richiesta di estradizione degli Stati Uniti per il capo di HashFlare – leggi tutto

Lanciata nel 2015, HashFlare operava come una società di mining di bitcoin in cui i clienti potevano affittare una parte delle operazioni di mining e ottenere la proprietà di tutte le criptovalute generate dalla rispettiva porzione di potenza hash dellazienda. Mining

– Lanciata nel 2015, HashFlare operava come una società di mining di bitcoin in cui i clienti potevano affittare una parte delle operazioni di mining e ottenere la proprietà di tutte le criptovalute generate dalla rispettiva porzione di potenza hash dell’azienda.

Tra il 2015 e il 2019, Potapenko e Turogin hanno rappresentato la loro società di criptovalute come un’azienda legittima e hanno raccolto più di 550 milioni di dollari attraverso l’acquisto di “contratti di mining HashFlare”. In effetti, la società gestiva un sito web in cui gli investitori potevano visualizzare il numero di token presumibilmente generati da ciascun contratto di mining.

Tuttavia, secondo un’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, HashFlare era presumibilmente uno schema Ponzi che faceva poco o niente mining perché i clienti avevano difficoltà a ritirare i token estratti dalla società. Inoltre, i prelievi effettuati con successo venivano ricompensati con beni diversi dai token registrati nei contratti di mining.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Potapenko e Turogin avrebbero commesso una frode massiccia e continuato a riciclare i proventi dei contratti di mining attraverso l’acquisto di terreni e veicoli, oltre a custodire portafogli di criptovalute e valuta fiat in conti bancari.

Oltre a HashFlare, i due estoni sono accusati anche di aver commercializzato Polybius, una banca di criptovalute defunta attraverso la quale hanno frodato ignari investitori per 25 milioni di dollari.

Sergey Potapenko e Ivan Turogin sono stati arrestati nel novembre 2022 nell’ambito di un’indagine congiunta della polizia estone e del Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense.

Il 7 settembre, il governo estone ha concesso una richiesta di estradizione per entrambi i sospetti verso gli Stati Uniti. Tuttavia, la Corte distrettuale di Tallinn ha respinto l’ordine in quanto il governo non aveva spiegato le condizioni di detenzione dei sospetti negli Stati Uniti. Avendo soddisfatto tali condizioni, il governo estone ha nuovamente autorizzato l’estradizione del duo Hash Flare negli Stati Uniti.

Potapenko e Turogin sono accusati di 18 capi d’accusa, tra cui 16 capi d’accusa di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Se condannati, gli uomini d’affari estoni rischiano lunghe pene detentive, fino a 20 anni ciascuno.