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📌 Il direttore legale di OneCoin viene condannato a quattro anni di carcere per un’enorme frode di criptovalute da 4 miliardi di dollari.

Lex responsabile legale e della conformità dello schema di frode multimiliardario OneCoin è stata condannata a quattro anni di carcere dopo aver ammesso di aver contribuito al riciclaggio di milioni di dollari. Stato

– L’ex responsabile legale e della conformità dello schema di frode multimiliardario OneCoin è stata condannata a quattro anni di carcere dopo aver ammesso di aver contribuito al riciclaggio di milioni di dollari.

Irina Dilkinskaya, 42 anni, è stata condannata a quattro anni di carcere dal giudice distrettuale federale Edgardo Ramos mercoledì scorso.

Oltre alla condanna a quattro anni, Dilkinskaya è stata condannata a un mese di libertà vigilata e a pagare 111 milioni di dollari di restituzione.

Secondo un rapporto di Bloomberg del 3 aprile, il giudice Ramos ha negato la richiesta di Dilkinskaya di essere rilasciata dal carcere e di tornare a casa per prendersi cura dei suoi figli piccoli in Bulgaria.

Il giudice Ramos ha detto che Dilkinskaya era “una donna molto intelligente, una donna che avrebbe dovuto saperlo”, aggiungendo che aveva compreso appieno le conseguenze legali delle sue azioni quando ha partecipato alla gestione di uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari.

‘Sinceramente non capisco cosa le abbia impedito di ritirarsi dallo schema fino a quando questo non è stato distrutto’, ha detto Ramos”.

Dilinska si è dichiarata colpevole di frode e riciclaggio di denaro presso la corte federale di Manhattan il 10 novembre. Ogni accusa prevede una pena massima di cinque anni di carcere, quindi Dilinska rischia un massimo di 10 anni di carcere.

Dilinska è l’ultimo dirigente di OneCoin ad essere incarcerato per il suo ruolo nello schema di frode.

Il 12 settembre dello scorso anno, Carl Sebastian Greenwood, co-fondatore dello schema, è stato condannato a 20 anni di carcere e gli è stato ordinato di pagare 300 milioni di dollari in restituzione per frode e riciclaggio di denaro.

OneCoin è stata fondata nel 2014 dalla “minatrice di criptovalute” Ruya Ignatova e da Greenwood, che hanno promesso agli investitori rendimenti garantiti in una criptovaluta fittizia chiamata “OneCoin”.

Ignatova è scomparsa dopo essere volata in Grecia nell’ottobre 2017, solo 15 giorni dopo l’emissione di un mandato di arresto federale; alcuni ipotizzano che Ignatova sia stata uccisa dopo che diversi partner di OneCoin erano stati uccisi in Messico nel 2020.

OneCoin è stato scoperto essere fraudolento nel 2015, ma tra il 2014 e il 2016 ha generato più di 4,3 miliardi di dollari di entrate e quasi 3 miliardi di dollari di profitti.

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