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Crypto vs. Dollar

📌 Binance e KuCoin hanno raggiunto un accordo.

Lexchange Binance continuerà a operare in India dopo aver pagato una multa a favore della Financial Intelligence Unit. Binance

– L’exchange Binance continuerà a operare in India dopo aver pagato una multa a favore della Financial Intelligence Unit.

Agli utenti è stato chiesto di trasferire i loro beni alle borse indiane registrate presso l’UIF dopo che Apple ha rimosso le piattaforme non conformi dall’App Store e il Ministero dell’Information Technology ha bloccato i siti. Gli avvisi erano dovuti al fatto che gli exchange operavano senza rispettare la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del 2002, che prescrive rigorosi standard di registrazione e rendicontazione.

Binance potrebbe seguire KuCoin, che ha ripreso a operare dopo aver pagato una multa di 41.000 dollari.

Binance è registrato, ma l’importo della multa deve essere determinato da me e l’udienza è ancora in corso, quindi la procedura di conformità non è stata completata”, ha dichiarato Vivek Aggarwal, capo della FIU-IND.

Sumit Gupta, cofondatore della borsa indiana di criptovalute CoinDCX, ha accolto con favore l’ingresso di Binance e KuCoin nel mercato indiano In un’intervista a BeInCrypto, Gupta ha espresso entusiasmo per lo sviluppo.

Un ecosistema di criptovalute composto da operatori conformi alle FIU non solo porterà benefici a tutte le parti interessate, ma le proteggerà anche da operatori senza scrupoli. Questi sviluppi rappresentano un significativo passo avanti nel garantire che gli scambi di criptovalute operino nel rispetto di normative come la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), gettando così le basi per un ecosistema più conforme”, ha dichiarato Gupta a BeInCrypto”.

Balaji Srihari, responsabile delle operazioni di CoinSwitch, è d’accordo con lui.

È lodevole che i principali exchange globali come Binance e KuCoin diano l’esempio e aderiscano agli standard dell’UIF. Questi standard stabiliscono un approccio sistematico al monitoraggio delle transazioni e forniscono un canale dedicato per segnalare attività sospette”, ha dichiarato Srihari a BeInCrypto.

Poiché Binance si sforza di raggiungere la piena conformità normativa, i clienti dovranno probabilmente sostenere degli obblighi finanziari. Tra questi, l’imposta alla fonte (TDS) dell’1% sulle transazioni in criptovaluta, introdotta nel 2022, che mira ad aumentare la trasparenza.

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