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– Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha nominato la società di consulenza internazionale Forensic Risk Alliance (FRA) per garantire la conformità normativa della borsa di criptovalute Binance per i prossimi tre anni, hanno dichiarato le fonti.

La nomina di un’azienda terza per supervisionare la conformità normativa della borsa per i prossimi tre anni era uno dei requisiti chiave del patteggiamento di Binance del novembre 2023.

Secondo un rapporto di Bloomberg del 10 maggio, FRA avrà accesso ai documenti interni, alle strutture e ai dipendenti per fornire a Dwith informazioni aggiornate sulle operazioni della società.

Secondo quanto riferito, lo studio legale Sullivan and Cromwell era inizialmente il primo candidato per il contratto, ma poiché aveva già lavorato con la borsa di criptovalute rivale FTX prima del suo fallimento, il DOJ ha nominato FRA.

Il 17 febbraio, Cointelegraph ha riportato che i creditori di FTX sostengono che Sullivan e Cromwell erano attivamente coinvolti nella “frode multimiliardaria di FTX Group”.

Sand C era a conoscenza dell’inazione, del comportamento disonesto e fraudolento di FTX US e FTX Trading Limited e dell’appropriazione indebita dei fondi dei membri del gruppo”, si legge nei documenti della class action depositati presso il tribunale”.

Tuttavia, Sullivan e Cromwell saranno selezionati come rappresentanti del Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro per un altro ruolo di cinque anni nel monitoraggio di Binance.

Le nomine arrivano settimane dopo che l’ex CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao è stato condannato al carcere.

Zhao è stato condannato a quattro mesi di carcere il 30 aprile per non aver garantito che la borsa di criptovalute avesse un efficace programma antiriciclaggio.