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Crypto vs. Dollar

📌 Forensic Risk Alliance incaricata di supervisionare la conformità normativa di Buyanance dopo il patteggiamento da 4,3 miliardi di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha nominato Forensic Risk Alliance (FRA) per supervisionare la conformità della borsa di criptovalute Binance agli standard normativi. Binance

– Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha nominato Forensic Risk Alliance (FRA) per supervisionare la conformità della borsa di criptovalute Binance agli standard normativi.

Ciò avviene dopo che Binance si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro e altri reati federali nel novembre 2023 ed è stata multata per 4,3 miliardi di dollari.

Secondo un rapporto di Bloomberg del 10 maggio, la partnership triennale con la FRA comprende un’indagine approfondita dei registri interni di Binance, delle sue strutture e delle interazioni con i dipendenti, oltre a tenere informato il DOJ sul suo stato di conformità.

Lo studio legale Sullivan and Cromwell era stato inizialmente indicato come concorrente per il contratto di supervisione a causa della sua importanza nel settore.

Tuttavia, la sua passata associazione con la borsa di criptovalute FTX, in fallimento, ha influenzato la decisione del DOJ di scegliere FRA.

La decisione arriva in seguito alle accuse di coinvolgimento di Sullivan e Cromwell nelle attività fraudolente del gruppo FTX, come riportato da Cointelegraph il 17 febbraio.

Secondo un’azione legale collettiva presentata dai creditori di FTX, la società era a conoscenza delle pratiche ingannevoli di FTX e avrebbe perso i fondi dei clienti come risultato.

Nonostante la controversia, Sullivan and Cromwell dovrebbe firmare un altro contratto quinquennale per monitorare Binance sotto gli auspici del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

La condanna è stata inflitta per non aver implementato un efficace programma antiriciclaggio sull’exchange.

L’accusa aveva chiesto tre anni di carcere, ma il giudice ha ridotto la pena in quanto non c’erano prove che Zhao fosse direttamente a conoscenza delle specifiche attività illegali di Binance.

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