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– La SEC ha accusato Touzi Capital di violazioni di titoli per un valore di 100 milioni di dollari.

La SEC ha intentato una causa civile contro Touzi Capital e il suo amministratore delegato Eng Taing, secondo un comunicato stampa. La società è stata accusata di aver frodato più di mille investitori durante un’offerta di titoli non registrati che ha raccolto più di un miliardo di sterline. La denuncia della Commissione sostiene inoltre che l’imputato ha ingannato gli investitori sulla gestione dei proventi di queste offerte. Secondo la SEC, Touzi Capital e il suo amministratore delegato hanno raccolto capitali attraverso dichiarazioni false e fuorvianti, oltre a commistione e appropriazione indebita di fondi degli investitori.

Queste dichiarazioni includevano affermazioni sulla liquidità degli investimenti e altri fattori relativi alla loro redditività. Un esempio è Touzi Capital, che offre opportunità di investimento in blockchain, private equity e immobili.

La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense monitora la cattiva condotta nel settore dei titoli, compreso quello delle criptovalute. Tuttavia, CoinGape ha recentemente riferito che Donald Trump intende affidare alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti la supervisione del mercato delle criptovalute da 3.000 miliardi di yen, compresa la tecnologia blockchain.

Touzi Capital e Taing hanno effettuato offerte di titoli non registrate di fondi di estrazione di criptoasset tra il 2021 e l’inizio del 2023, secondo la denuncia della SEC. La società ha affermato che il denaro era destinato a sostenere le operazioni di alcune società di estrazione di criptoasset. Ha raccolto circa 1.200 milioni di sterline da più di 9.500 investitori in tutto il Paese.

Ma l’organizzazione sembra aver ingannato gli investitori su questo punto. La SEC sostiene che gli imputati hanno distribuito i fondi a un gran numero di società, alcune delle quali non avevano nulla a che fare con il mining di criptovalute.

La SEC sottolinea inoltre il coinvolgimento di dirigenti della società che avrebbero sottratto alcuni dei fondi per uso personale e ingannato gli investitori sulla redditività delle loro operazioni commerciali. Tuttavia, ha mescolato questi fondi con quelli ricevuti dalla sua attività di estrazione di criptoasset e da altre attività non correlate.

Inoltre, la commissione accusa Touzi Capital di aver ingannato gli investitori sulla stabilità di questi investimenti e di averli equiparati a conti di mercato finanziario ad alto rendimento, nonostante il fatto che le attività fossero illiquide e rischiose. Tuttavia, la SEC sostiene che ha continuato a sollecitare ulteriori investimenti anche dopo che Touzi ha iniziato a fallire.