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Queste restrizioni economiche non si limitano ai confini degli Stati Uniti, ma colpiscono entità e individui in tutto il mondo attraverso restrizioni finanziarie di ampia portata. Lo scopo delle sanzioni è quello di impedire l’impegno con determinate parti creando un isolamento economico diffuso.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è il principale responsabile dell’applicazione di queste misure economiche strategiche. Storicamente, l’agenzia si è concentrata sulla lotta alle minacce provenienti da organizzazioni terroristiche, reti di trafficanti di droga e altre entità ritenute dannose per gli interessi nazionali degli Stati Uniti.

L’8 agosto 2022, l’OFAC ha intrapreso un’azione senza precedenti contro un servizio di criptovalute. L’agenzia ha dichiarato che la piattaforma Tornado Cash facilitava grandi transazioni finanziarie di dubbia provenienza, evidenziando il suo possibile ruolo di supporto alle reti internazionali di criminalità informatica.

Inserendo il servizio di miscelazione di criptovalute nella sua lista Specially Designated and Blocked Nationals (SDN), l’OFAC ha di fatto vietato tutte le interazioni economiche con la piattaforma. L’elenco considera l’infrastruttura digitale del servizio come una “proprietà” tangibile, soggetta a restrizioni finanziarie complete. I volumi delle transazioni, sia per i depositi che per i prelievi, sono diminuiti significativamente in tutti i pool subito dopo l’imposizione delle sanzioni. Il pool più piccolo da 0,1 ETH è stato il meno colpito, con circa 120 transazioni in meno a settimana, mentre il pool da 1 ETH ha registrato il calo più significativo, con circa 275 transazioni a settimana.

Il pool di 100 ETH, che storicamente conteneva la maggior parte del valore della piattaforma, ha mostrato uno schema unico.

Dopo un immediato calo di valore in seguito all’imposizione delle sanzioni statunitensi nel 2023, il pool ha registrato una ripresa.

L’analisi del volume delle transazioni ha mostrato che i pool più piccoli (0,1 e 1 ETH) sono tornati ai livelli precedenti alle sanzioni, mentre i pool più grandi (10 e 100 ETH) hanno mostrato un impatto a lungo termine più pronunciato, che potrebbe indicare una diminuzione dell’anonimato per le transazioni di alto valore.

onostante il massiccio deflusso iniziale di fondi, i depositi netti si sono gradualmente stabilizzati e alla fine hanno raggiunto o superato i livelli precedenti. Mentre la frequenza delle transazioni è diminuita, i pool di anonimi hanno continuato ad espandersi, suggerendo che le caratteristiche fondamentali di Tornado Cash in termini di privacy sono rimaste intatte.

La diversità degli utenti, misurata in base agli indirizzi unici che interagiscono con Tornado Cash, è diminuita significativamente dopo l’imposizione delle sanzioni. Questa diminuzione dell’attività degli utenti può essere attribuita a diversi fattori. In primo luogo, i siti web principali di Tornado Cash sono stati chiusi e sono diventati inaccessibili. Questi siti fornivano agli utenti la possibilità di interagire direttamente con lo smart contract di Tornado Cash, aggirando altre organizzazioni. In secondo luogo, alcune borse centralizzate hanno iniziato a bloccare le transazioni con gli indirizzi di Tornado Cash che erano stati oggetto di sanzioni.