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I rappresentanti dell’ufficio del procuratore federale del Massachusetts intendono sequestrare 327.829 dollari in USDT relativi a una truffa di criptovaluta per incontri romantici che ha derubato una vittima dei suoi risparmi alla fine del 2024. L’aggressore si è spacciato per un amante, offrendo investimenti in criptovalute fasulli, e poi è fuggito con il denaro.

È una violazione della legge federale condurre una transazione finanziaria sapendo che è destinata a nascondere la natura, l’ubicazione, l’origine, la proprietà o il controllo dei fondi ottenuti illegalmente, ha dichiarato l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts.

I trucchi romantici con le criptovalute sono costati ai residenti statunitensi più di 1,3 miliardi di dollari solo nel 2023, e queste cifre continuano a crescere. Questa causa di confisca serve sia come ammonimento che come caso esemplificativo di resistenza attiva da parte dei procuratori.

Secondo l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts, nel novembre 2024 una persona che si spacciava per Linda Brown ha contattato un residente del Massachusetts attraverso una piattaforma di incontri. Dopo una settimana (o diverse settimane) in cui ha instaurato un rapporto di fiducia, la Brown ha presentato quella che sembrava una legittima opportunità di investimento in criptovalute.

La vittima ha trasferito i fondi nei portafogli di criptovalute controllati dal truffatore, credendo davvero nella realtà dei profitti promessi. Tuttavia, quando hanno cercato di recuperare il loro denaro, si sono trovati di fronte a un ostacolo insormontabile. I fondi erano già stati trasferiti attraverso diversi portafogli elettronici e scambiati con USDT per confondere le tracce. Un simile schema di riciclaggio di denaro è espressamente vietato dalle normative federali.