Compass Investments

La società di criptovalute Goliath Ventures di Orlando, Florida, ha avviato la procedura fallimentare del Chapter 11 il 16 marzo, secondo quanto riportato da Bondoro.

L’azienda, coinvolta in un presunto schema piramidale da 328 milioni di dollari, ha presentato istanza presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida.

Il Capitolo 11 è un processo di riorganizzazione ordinato dal tribunale che consente alle aziende di criptovalute di ripristinare le operazioni, sospendere i prelievi dei clienti e pagare i creditori evitando la vendita immediata degli asset.

Il 24 febbraio Christopher Delgado, fondatore e CEO di Goliath Ventures (precedentemente nota come società di venture capital Gen-Z), è stato arrestato con l’accusa di frode e riciclaggio di denaro. Se condannato per tutti i capi d’accusa, rischia fino a 30 anni di carcere federale.

Secondo le autorità, dal gennaio 2023 al gennaio 2026, Delgado ha utilizzato Goliath come schema piramidale, convincendo gli investitori a investire ingenti somme di denaro con promesse false e fraudolente di profitti mensili in criptovalute.

Tuttavia, secondo le forze dell’ordine, i fondi sono stati utilizzati per rimborsare rendimenti fittizi agli ex investitori, restituire il capitale agli investitori e pagare costosi eventi aziendali e viaggi di lusso.

Sulla base di queste dichiarazioni false e fraudolente, Goliath ha ricevuto almeno 328 milioni di dollari dagli investitori coinvolti.

È anche accusato di aver acquistato quattro proprietà residenziali valutate tra 1,15 e 8,5 milioni di dollari ciascuna.

Lo schema piramidale ha frodato oltre 2.000 investitori. Gregory Wilson (8,74 milioni di dollari) e John Iuliano (1,28 milioni di dollari) appaiono nei documenti di bancarotta come alcune delle vittime più truffate.

All’inizio del mese uno dei ricorrenti ha intentato una causa collettiva contro JPMorgan Chase (NYSE: JPM), accusando la banca di Wall Street di aver ignorato le transazioni sospette di Goliath Ventures.