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📌 OneCoinの法務責任者、40億ドルの巨額暗号通貨詐欺で禁固4年の実刑判決。

数十億ドル規模の詐欺スキームOneCoinの法務・コンプライアンス部門の元責任者は、数百万ドルの資金洗浄を助けたことを認め、4年の実刑判決を受けた。. Eboost

– 数十億ドル規模の詐欺スキームOneCoinの法務・コンプライアンス部門の元責任者は、数百万ドルの資金洗浄を助けたことを認め、4年の実刑判決を受けた。

イリーナ・ディルキンスカヤ(42歳)は水曜日、連邦地方裁判所のエドガルド・ラモス判事から4年の実刑判決を言い渡された。

懲役4年に加え、ディルキンスカヤは1ヶ月の監視付き釈放を言い渡され、1億1100万ドルの返還を命じられた。

4月3日付のブルームバーグの報道によると、ラモス判事は、ディルキンスカヤが刑務所から釈放され、ブルガリアにいる幼い子どもたちの世話をするために帰国したいという要求を却下した。

ラモス判事は、ディルキンスカヤは「非常に聡明な女性であり、もっとよく知るべきだった女性」であり、40億ドルのねずみ講の運営に参加した時点で、自分の行動の法的結果を十分に理解していたと付け加えた。

スキームが破壊された後まで、彼女がスキームから手を引くことを妨げた理由が心から理解できない」とラモスは語った。

ディリンスカは11月10日、マンハッタン連邦裁判所で詐欺とマネーロンダリングの罪を認めた。各罪状には最高5年の懲役刑が科されるため、ディリンスカは最高10年の懲役刑に直面することになる。

ディリンスカは、詐欺スキームでの役割により実刑判決を受けた最新のOneCoin幹部である。

昨年9月12日、このスキームの共同創設者であるカール・セバスチャン・グリーンウッドは、詐欺とマネーロンダリング容疑で懲役20年の判決を受け、3億ドルの返還を命じられた。

OneCoinは2014年に “暗号通貨採掘者 “のルヤ・イグナトワとグリーンウッドによって設立され、投資家たちに “OneCoin “という架空の暗号通貨でリターンを保証すると約束した。

イグナトワは2017年10月にギリシャに飛んだ後、連邦逮捕状が発行されたわずか15日後に消息を絶った。2020年にメキシコで複数のOneCoinパートナーが殺害された後、イグナトワが殺害されたとの推測もある。

OneCoinは2015年に詐欺であることが発覚したが、2014年から2016年の間に43億ドル以上の収益と30億ドル近い利益を生み出していた。

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