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📌 バイナンスは今後3年間FRAに監督される:ゞ

米国司法省(DOJ)は、暗号通貨取引所バイナンスの規制遵守を今後3年間確保するため、国際的なコンサルティング会社Forensic Risk Alliance(FRA)を指名した、と情報筋が伝えた。. Ftx

– 米国司法省(DOJ)は、暗号通貨取引所バイナンスの規制遵守を今後3年間確保するため、国際的なコンサルティング会社Forensic Risk Alliance(FRA)を指名した、と情報筋が伝えた。

今後3年間の取引所の規制遵守を監督するために第三者企業を任命することは、バイナンスの2023年11月の司法取引の重要な要件の一つであった。

5月10日のブルームバーグの報道によると、FRAはDwithに会社の業務に関する最新情報を提供するため、内部文書、施設、従業員へのアクセスを与えられるという。

法律事務所サリバン&クロムウェルは当初、この契約の第一候補だったと報じられているが、倒産前のライバル暗号通貨取引所FTXと仕事をしたことがあったため、司法省は代わりにFRAを指名した。

2月17日、コインテレグラフは、FTXの債権者は、サリバン・アンド・クロムウェルが「数十億ドル規模のFTXグループの詐欺」に積極的に関与したと主張していると報じた。

サンド・Cは、FTX USとFTXトレーディング・リミテッドの不作為、不正行為、詐欺行為、グループメンバーの資金流用を知っていた」と裁判所に提出された集団訴訟の文書には書かれている。

しかし、サリバンとクロムウェルは、バイナンスを監視する別の5年間の役割のために、財務省の金融犯罪取締ネットワークの代表に選ばれると伝えられている。

今回の人事は、バイナンスの元CEOであるChangpeng “CZ” Zhaoが実刑判決を受けた数週間後に行われた。

ザオは4月30日、暗号通貨取引所が効果的なマネーロンダリング防止プログラムを有していることを確認しなかったとして、4ヶ月の実刑判決を受けた。

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