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📌 フォレンジック・リスク・アライアンスは、43億ドルの司法取引後、バイナンスの規制遵守を監督するために任命されました。

米司法省(DOJ)は、暗号通貨取引所バイナンスの規制基準遵守を監督するため、フォレンジック・リスク・アライアンス(FRA)を任命した。. Ftx

– 米司法省(DOJ)は、暗号通貨取引所バイナンスの規制基準遵守を監督するため、フォレンジック・リスク・アライアンス(FRA)を任命した。

これは、バイナンスが2023年11月にマネーロンダリングとその他の連邦犯罪を認め、43億ドルの罰金を科せられた後のことだ。

5月10日のブルームバーグの報道によると、FRAとの3年間のパートナーシップには、バイナンスの内部記録、施設、従業員とのやり取りを徹底的に調査すること、また司法省にコンプライアンス状況を報告することが含まれている。

法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルは当初、この分野で著名であることから監督契約の候補に挙げられていた。

しかし、倒産した暗号通貨取引所FTXと過去に関係があったことが司法省の判断に影響し、代わりにFRAが選ばれた。

この決定は、コインテレグラフが2月17日に報じたように、FTXグループの詐欺行為にサリヴァンとクロムウェルが関与しているとの疑惑が浮上する中で下された。

FTXの債権者が起こした集団訴訟によると、同社はFTXの詐欺的行為を事前に知っており、その結果、顧客の資金を失ったとされている。

この論争にもかかわらず、サリバン・アンド・クロムウェルは、米財務省の金融犯罪取締ネットワークの後援の下、バイナンスを監視するために、さらに5年間の契約を締結する見込みである。

有罪判決は、取引所において効果的なマネーロンダリング防止プログラムを実施しなかったというものだった。

検察側は懲役3年を求刑したが、裁判官は、趙被告がバイナンスの具体的な違法行為を直接知っていた証拠はないとして減刑した。

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