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㊤SECの訴状は、被告がこれらの募集による収益の管理について投資家を欺いたとも主張している。SECによると、Touzi CapitalとそのCEOは、虚偽で誤解を招くような記述を通じて資金を調達したほか、投資家の資金を混合し、不正に流用した。

米国証券取引委員会（SEC）は暗号通貨分野を含む証券分野の不正行為を監視している。しかし、CoinGapeは最近、ドナルド・トランプ氏が米国商品先物取引委員会（CFTC）にブロックチェーン技術を含む3兆円規模の暗号通貨市場の監督権を与える計画であると報じた。

SECの訴状によると、Touzi CapitalとTaingは2021年から2023年初頭にかけて、暗号資産マイニングファンドの無登録証券募集を行った。同社は、この資金は特定の暗号資産マイニング企業の運営を支援するためのものだと主張した。

同社は全米の9,500人以上の投資家から約12億ポンドを調達した。㊤ しかしこの点について、同組織は投資家を欺いていたようだ。

SECはまた、Touzi Capitalが債務再編のために約23億円の資金を調達したと主張している。また、SECは、Touzi Capitalが負債を再構築するために約23億円の資金を調達したが、これらの資金を暗号資産マイニング事業やその他の無関係な事業から得た資金と混ぜ合わせたとしている。

しかしSECは、Touziが破綻し始めた後も追加投資の勧誘を続けたと主張している。