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ググニンは、ニューヨークにある暗号通貨会社を、スベルバンク、VTB銀行、ロシアの原子力会社ロスアトムの秘密の導管として利用した罪に問われている。

彼は、ロシアの暗号通貨に対する制裁を回避するための広範な米国の取り組みの一環として、銀行詐欺罪で最高30年の刑に直面している。

連邦検察当局は、ニューヨークを拠点とする暗号通貨会社の創設者を、制裁を受けたロシアの銀行が国際的な規制を回避するのを助けることによって、米国の金融システムを通じて5億ドル以上の資金洗浄を行った罪で起訴した。

ロシア国籍で、暗号通貨決済会社Evita Investments Inc.とEvita Pay Inc.の創業者であるユリ・ググニン（38）は、自身の事業を検察当局の言うところの “ダーティ・マネーの秘密の導管 “に変えたとして、22件の起訴状で月曜日に逮捕された。

司法省のプレスリリースによると、ググニンは2023年6月から2025年1月にかけて、スベルバンク、VTB銀行、ティンコフ銀行を含む制裁対象のロシアの銀行との取引を促進した。

彼の取引は、ロシアの顧客が国際制裁を逃れるために米国の機密技術や核物質を入手するのを助けたとされている。

被告は厳しい罰則に直面しており、銀行詐欺の各訴因は最高で禁固30年、追加罪は最高で禁固20年である。

この事件は、ウクライナにおけるロシアの戦争経済を破壊することを目的とした制裁を弱体化させるために、暗号インフラがどのように利用されているかについて、国家安全保障上の懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。

ググニン被告は、主に安定コイン「テザー（USDT）」を使い、米国の銀行や暗号通貨取引所を通じて約5億3000万ドルを動かした罪に問われている。

起訴状では、ググニンはエビータが “ロシア国内の事業体とは取引しておらず、制裁対象事業体とも取引していない “と偽り、金融機関を繰り返し欺いたとしている。

⽶⽶⽶⽶ 「しかし検察当局は、グーニンが米国に住んでいる間、制裁を受けたロシアの銀行アルファ銀行とスベルバンクの個人口座を維持していたと主張している。

このスキームは、ググニンが海外の顧客に暗号通貨を送金し、それを米国の銀行のウォレットや口座を通じて洗浄し、ドルに変換してマンハッタンの銀行を通じて顧客に代わって支払いを行ったと報じられている。

検察は、ググニンが輸出規制の対象となる米国のテクノロジー・サーバーへの支払いを促進し、ロシアの国営原子力企業であるロスアトムのための資金洗浄を行ったとしている。

裁判所の文書によれば、ググニンは「捜査を受けているかどうかを知る方法」、「米国でのマネーロンダリングに対する罰金」、「高級品に対するEU制裁違反の罰金」などのクエリをインターネットで検索していたとのことである。

ググニンのケースは、何十億もの違法取引を処理するロシアの暗号通貨事業に対する米国の一連の広範な措置の中で最新のものである。

2022年のウクライナ侵攻以来、国際社会はロシアに対して広範な金融制裁を課し、従来の金融システムへのアクセスを大幅に制限してきた」と、ChainalysisのAPAC政策責任者であるChengyi Ong氏はDecryptに語った。

代替的な決済手段として、暗号通貨は制裁を回避するツールとして使用されてきたし、今後も使用される可能性が高い。分析会社Chainalysisの2月のレポートによると、制裁を受けた司法管轄区は2024年に158億ドルの暗号通貨を受け取り、これは全世界の不正暗号通貨取引の約39％に相当する。

オング氏は、2023年にロシアで国際決済のために暗号通貨が合法化されたことは、この変化を反映しているが、シェル会社などの伝統的な回避戦術は依然として一般的であると指摘している。