Compass Investments

トランプ一族の暗号ベンチャーを取り巻く最近の動向は、欧州で関心と懸念を高めており、規制当局が暗号セクターとその潜在的な政治的影響を注意深く監視している。

デジタル資産、マイニング、デジタル資産の地政学的流通における新たなベクトルをめぐるアクティビズムと同様に、ワールドリバティファイナンシャル（WLFI）が注目されている。

最新のトランプ家主導の投資家には、アラブ首長国連邦のファンドも名を連ねている。最近の発表によると、Aqua1ファンドは1億ドル相当のWLFIトークンを購入し、このプロジェクトにおける最大の一般投資家となった。

共同声明によると、ワールド・リバティはラテンアメリカとアジアでの拡大を意図しており、ヨーロッパでの拡大も計画されている。首長国やアジアの投資家の関与は、欧州の規制当局の間で、資金の出所、取引の透明性、財務管理への影響について疑問を投げかけている。

ドナルド・トランプ氏は最新の財務報告書で、ワールド・リバティからの収益4億ドル以上と、WLFIトークンの販売による5700万ドルを挙げている。同時に、トランプ一族は他の暗号資産、すなわち$TRUMP memcoin（利益3億5000万～6億ドル）、ビットコインマイニング、ビットコイン関連ETFでの地位を強化している。

欧州の金融規制当局にとって、この活動は私的利益だけでなく、幅広い政治的影響力とも結びついているというシグナルである。

「Decryptによると、トランプに関連するDTMarksDEFILLCはワールドリバティへの出資比率を60％から引き下げた。

この変更は、支配権や利益相反に関する懸念を和らげる試みかもしれないが、誰が株式を取得したのか、欧州の規制当局が新しい所有者の身元をどのように、どの程度確認できるのかについては疑問が残る。

欧州の規制当局もこの慣行を注意深く監視している。

EUは分散型金融商品や、Trump-WLFプロジェクトに関連するドル連動型ステーブルコインUSD1のようなステーブルコインの規制を積極的に検討している。欧州の新法MiCA（暗号資産市場規制）の文脈では、資本の出所と政治的つながりを検証することが極めて重要である。

大口投資家の管理：国際的に重要な暗号プロジェクトに1億ドルを投資するには、その資本がマネーロンダリングと制裁のチェックを通過したかどうかをEUが検証する必要がある。

利益相反：トランプの家族はプロジェクトに直接関与しており、高い政治的地位にある。欧州では、金融を通じた政治的干渉と見なされている。

EUの各加盟国は、WLFIとUSD1に関連する取引に追加的な制限を課す可能性がある。

フランス、ドイツ、イタリアの金融規制当局はすでに、ステーブルコインの地位と暗号プロジェクトの信頼について欧州の担当者と協議を開始している。銀行連合は、管理トークン保有者に対するKYC/AML要件について議論している。