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– 米国財務省は、ロシアと関連のある決済事業者A7に対して制裁措置を発動した。

このフィンテック企業は、イランが制裁を回避するのを支援したとして非難された。

同社のネットワークは現在、犯罪組織と認定されている。

米国の金融当局は、ロシアにルーツを持つフィンテック企業A7に対し、「前例のない」措置を講じると発表し、同社がイランによる制裁回避を助長したと非難した。

西側諸国の制裁にもかかわらず数十億ドルを移動させたとされる同社は、「隠れた銀行システム」と形容され、犯罪組織として認定された。

ワシントンは、ウクライナ紛争を理由に課された金融制裁をロシアが回避する取り組みを支援していたフィンテック企業兼仮想通貨事業者であるA7に対し、制裁を発動した。

モスクワの支援を受けるこのプラットフォームは、イランおよびその同盟組織が同様の行為を行うことを可能にしていたとされることから、制裁の対象となった。 木曜日に発表された公式声明には次のように記されている：

「米国財務省は、ロシアと関連し、イラン政府が規制回避に利用している闇銀行ネットワーク『A7』に対し、前例のない措置を講じた。 ”

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、A7のサブパートナーが関与する取引に関連する資金移動を禁止する規則を提案している。

プレスリリースによると、FinCENはまた、銀行やその他の機関がA7およびその取引相手に関連する不審な活動を特定し、報告できるよう支援するための特別通知を発出した。

米財務省外国資産管理室（OFAC）は、A7ネットワークを「重大な国際犯罪組織」に指定したと、同局は発表した。

さらに、これらの措置は、今年8月末にドナルド・トランプ米大統領の指示により開始された「Economic Outcast」作戦の一環であることも指摘された。

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「当時、この取り組みは、イスラム共和国およびそれを支援する勢力に対するキャンペーン『世界中のイランの金融ネットワークに対する経済的攻撃』として位置づけられていた。

今週、スコット・ベッセント財務長官は、同省がイランやその他の国々が制裁を回避することを可能にしている金融インフラを排除していると強調した。

これらの措置は、彼らが違法な資金を移動させ、それによって世界的な銀行システムの健全性を損なうことを防ぐことを目的としている、と米国当局者は説明した。同当局者の発言は次のように引用された：

「本日、A7社に対して講じた措置は明確なメッセージを送るものである。すなわち、米国の敵対勢力に対する違法な資金調達を支援すれば、米国の金融システムへのアクセスを失うことになる。

英紙『フィナンシャル・タイムズ』が報じたところによると、新たな措置には、A7社が米国に保有する全資産の凍結に加え、米国市民による同社およびその関連会社との取引禁止が含まれている。

同経済紙が先月行った調査によると、A7社は偽造文書やダミー企業を利用して、国際銀行システムを通じて約70億ドルを振り込むことに成功していたことが明らかになった。

同紙は、アラブ首長国連邦、香港、インドネシア、キルギスなどに拠点を置く組織を含め、数百のこうした組織を特定した。

米国財務省のデータによると、これらのサブパートナーは、制裁回避やマネーロンダリングを目的として構築された「A7ネットワークの運営構造における中核的な層」を構成している。

同省は、仮想通貨に関連する手法も用いられているこの仕組みが、ロシアの違法な金融取引と関連しており、イランなどの他の主体によっても利用されていると見ている。

同省は、このロシア企業がイランのイスラム革命防衛隊や、ハマスを含むイランの代理組織を支援しており、制裁リストに掲載されているイランのデジタル資産取引所「Nobitex」と関連があると見ている。」,detected_source_language:RU