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Crypto vs. Dollar

📌 暗号通貨が逮捕された!トルコで127人の詐欺容疑者が拘束された。

しかし捜査の結果、このプラットフォームはユーザーから1100億円以上、つまり3200億トルコリラを盗んだ、伝統的なマルチ商法に過ぎなかったことが明らかになった。既存の投資家は、暗号プラットフォームに新しい顧客を連れてくれば「利益」を約束された。新規投資家の資金は、スキームを継続させるために使われた。. Ai

– しかし捜査の結果、このプラットフォームはユーザーから1100億円以上、つまり3200億トルコリラを盗んだ、伝統的なマルチ商法に過ぎなかったことが明らかになった。既存の投資家は、暗号プラットフォームに新しい顧客を連れてくれば「利益」を約束された。新規投資家の資金は、スキームを継続させるために使われた。

トルコ当局はアンカラの21県で作戦を実施し、”ねずみ講を作り国際詐欺 “と “犯罪や犯罪に由来する資産の洗浄 “を行った容疑者127人を拘束した。

この作戦で当局は、177億トルコリラ以上の不動産177件と動産61件を押収した。無免許の武器、弾の入っていない銃器、暗号資産も押収された。

地元メディアの報道によると、スマート・トレード・コインは2021年以来詐欺の疑いが持たれており、トルコの投資家は同社に抗議し、長年にわたる同社の行動を非難してきた。

コチャエリ紙は、暗号通貨取引プラットフォームに対して起こされた数十件の刑事事件を報じた。2021年、50人がアンカラの裁判所前に集まり、スマート・トレード・コインとそのチームに対して抗議した。

被害者のヤギズ・カヤ弁護士は、同社がトルコで5万人以上をだましたと述べた。当時、多くの苦情が提出されたが、投資家が約2200億ドルを失ったにもかかわらず、何の措置もとられなかった。

さらに、被害者の証言の中には、「月36%の利益を上げる」ためにローンを組み、家や車を売るように言われたというものもある。’ 大きな利益を上げるどころか、ほとんどの顧客は手ぶらで借金をする羽目になった。

2023年、AIデータ分析・調査プラットフォーム「マルチプル・リサーチ」がスマートトレードコインに関する調査を発表した。調査によると、このプラットフォームは暗号通貨詐欺と認識され、顧客は投資しないよう勧められたという。

AI Multipleの主席アナリスト、ジェム・ディルメガーニ氏は、同社の声明の非現実性を指摘した。現在利用できない同社のウェブサイトでは、”複数の暗号通貨取引所に接続するソフトウェアを提供する”、”ユーザーが1つのアプリケーションで複数の暗号通貨口座を管理できるようにする “と謳っている。

ディルメガーニ氏は、不可能ということはないが、実際には取引所間の裁定取引は非常に難しいだろうと説明した。さらに彼は次のように述べた:

「仮にこの会社が裁定取引によって安定した収入を得られるような技術を作り上げたとしても、個人投資家に身売りするのではなく、自ら資金を調達して大規模な裁定取引を行うだろう。

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