Compass Investments

– Олумиде Осункойя признал себя виновным по обвинению в незаконном предоставлении и использовании криптовалютного банкомата (АТМ).

Олумиде Осункойя, 45 лет, будет приговорен позднее.

Олумиде Осункойя признал себя виновным по нескольким обвинениям, связанным с незаконным использованием криптовалютных банкоматов в Великобритании.

45-летний Осункойя признал себя виновным, когда предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Это первый в истории приговор за незаконное использование криптовалютных банкоматов, сообщило Управление по финансовым услугам в пресс-релизе 30 сентября.

Согласно обвинениям, Осункойя якобы управлял несколькими криптовалютными банкоматами без регистрации в FCA: в период с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года 11 криптовалютных банкоматов обработали более 2,6 миллиона долларов США в криптовалютных транзакциях.

Он также якобы создавал и использовал поддельные документы, поскольку в 2021 году ему было отказано в разрешении FCA. Таким образом, он незаконно создал и предоставил сеть криптовалютных банкоматов круглосуточным магазинам в стране.

Прокуроры утверждают, что через эти банкоматы могло происходить отмывание денег, поскольку Осанкуя не принял надлежащих мер по проверке своих клиентов. Ему также было предъявлено обвинение в преступном завладении имуществом.

Суд заслушал доказательства того, что его банкоматы использовались людьми, которые могли быть вовлечены в отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, – говорится в пресс-релизе FCA, – и что г-н Осанкойя подозревается в получении значительной прибыли от этого бизнеса».

Полиция изъяла у обвиняемого 19 540 фунтов стерлингов наличными, которые, по мнению полицейских, были получены в результате незаконной операции с банкоматами.

Обвиняемый Осанкойя будет приговорен позднее.

Великобритания становится страной, дружелюбной к криптовалютам: члены парламента приняли ключевой закон в попытке создать основу для криптовалют. Однако FCA требует, чтобы все провайдеры были строго зарегистрированы в рамках мер по борьбе с отмыванием денег.