Compass Investments

Минфин США ввел санкции против Каренской национальной армии (КНА) Мьянмы и ее лидеров.

КНА извлекает выгоду из сдачи в аренду земель мошенническим синдикатам и охраны комплексов, где жертв торговли людьми принуждают к онлайн-мошенничеству.

Все американские активы группировки и ее руководства заморожены.

Минфин США наложил санкции на печально известный преступный синдикат из Мьянмы, замешанный в масштабных кибер-аферах и торговле людьми.

1 мая 2025 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) внесла камбоджийскую группу Huione Group в список основных преступников, занимающихся отмыванием денег. Предполагается, что эта группа способствовала перемещению средств, связанных как с северокорейскими кибер-кражами, так и с аферами по “разделыванию свиней” в Юго-Восточной Азии.

Теперь Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США преследует Каренскую национальную армию за преступления против американцев.

В заявлении, опубликованном 3 мая 2025 года, OFAC объявило о введении санкций против Каренской национальной армии (КНА). КНА транснациональная преступная организация, ответственная за ряд киберпреступлений и торговлю людьми.

Организация действует вдоль границы с Таиландом. Ее лидерами являются Со Чит Ту, а также его сыновья Со Хтоо Эх Му и Со Чит Чит.

КНА и ее руководство обвиняются в получении прибыли от крупной преступной деятельности, включающей кибермошенничество, в результате которого американские граждане лишились миллиардов долларов, а также в нарушениях прав человека, таких как принудительный труд и торговля людьми.

Санкции Казначейства США были введены в соответствии с указами 13581 (с поправками) и 14014, которые уполномочивают OFAC преследовать транснациональные преступные организации и отдельных лиц, угрожающих стабильности Бирмы.

“Кибермошеннические операции, подобные тем, что проводит КНА, приносят миллиардные доходы криминальным воротилам и их сообщникам, лишая жертв с трудом заработанных сбережений и чувства безопасности”, – заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Согласно отчету Казначейства, многие лица, участвующие в аферах КНА, не являются добровольцами.

Рабочих вывозят из соседних стран, насильно удерживают в тюрьмах и заставляют совершать аферы под угрозой физического насилия.

Эти мошенники обычно выбирают жертв, когда они эмоционально уязвимы, например, скорбящих вдов или переживающих разрыв отношений.

Мошенники принимают привлекательный облик в интернете и общаются с жертвами, чтобы вызвать доверие. Жертв обманом заставляют вкладывать деньги в мошеннические проекты, а затем обманывают фальшивыми прибылями, заставляя вкладывать еще больше, пока преступники не исчезают, оставляя жертв в тяжелом финансовом положении.

По оценкам Казначейства, только американцы потеряли более 2 миллиардов долларов в результате таких афер в 2022 году и 3,5 миллиарда долларов в 2023 году. Большая часть этих мошеннических действий была отслежена в криминальных зонах Бирмы, таких как контролируемая КНА территория в штате Карен.

Каренская национальная армия, штаб-квартира которой находится в Шве Кокко в штате Карен в Бирме, первоначально была известна как Каренские пограничные силы (КПС). В 2024 году группа провела ребрендинг и стала называться КНА, скорее всего, пытаясь скрыть свою связь с BGF.

Несмотря на эти изменения, КНА продолжала сотрудничать с военной группировкой и позволяла ей действовать практически безнаказанно.

Организация КНА сдает в аренду землю аферистам, продает коммунальные услуги для обеспечения электроэнергией их комплексов и предоставляет вооруженную охрану, чтобы они могли бесперебойно работать. Выжившие в местах мошенничества, таких как KK Park, свидетельствуют о присутствии охранников в форме со знаками различия КНА, что доказывает непосредственную роль этой группировки в нарушениях прав человека.