Compass Investments

Федеральные прокуроры США настаивают на шестидесяти месяцах заключения для Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, основателей Samourai Wallet, за руководство нелицензированной системой денежных переводов. По версии обвинения, Родригес и Лонерган оперировали криптосервисом, который содействовал отмыванию минимум 237 миллионов долларов нелегальных доходов в течение почти десятилетия.

Приговор Родригесу будет оглашен 6 ноября, а Хиллу 7 ноября.

Американское обвинение добивается пятилетних сроков для обоих создателей Samourai Wallet, заявляя, что они разработали и продвигали криптоплатформу, которая помогла легализовать сотни миллионов долларов, полученных преступным путем.

В пятницу прокуроры представили меморандум об определении наказания, где запрашивают 60 месяцев несвободы для Кеонна Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла. На протяжении почти десяти лет Родригес и Хилл владели и управляли крупной схемой отмывания финансов, известной как “Кошелек Самоурай”, которая отмывала миллионы от неправомерной деятельности в интересах их клиентов,

отмечено в документе.

Согласно материалам, с 2015 года до апреля 2024 года через Samourai прошли не менее $237 млн незаконных средств, изъятых от торговли наркотиками, операций на даркнет-площадках, кибератак, мошенничества, заказов на устранение людей и одного ресурса с запрещенными материалами для несовершеннолетних. За это время Родригес выступал в роли сооснователя и CEO Samourai, а Хилл соучредителя и технического директора.

Прокуроры добавили, что Хилл признал в своем письме перед вынесением вердикта, что он приглашал

“цифровых взломщиков и иных правонарушителей

” с целью отмывания их криминальных доходов через Samourai.

В июне 2025 года большое жюри предъявило дополнительное обвинение Родригесу и Хиллу, инкриминируя им сговор для отмывания денег и вступление в сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по финансовым операциям. Согласно материалам дела, 30 июля Родригес и Хилл признали себя виновными по последнему пункту в рамках отдельных процессуальных соглашений.

Обвинители рассчитали уровень противоправности 35 для каждого фигуранта, что соответствует интервалу наказания от 168 до 210 месяцев согласно федеральным нормам. Однако, как указано в заявлении, применимым сроком является 60 месяцев заключения, так как это максимальное наказание, предусмотренное законом за нарушение статьи 371.

Служба пробации рекомендовала наказание в виде 42 месяцев для каждого подсудимого. Родригес запросил приговор в один год и один день, а Хилл просил о сроке, соответствующем уже отбытому времени (то есть не требовал дополнительного лишения свободы), говорится в документе. Основатели Samourai были арестованы 24 апреля 2024 года.

Требование пятилетнего срока подчеркивает активизацию усилий американских прокуроров по борьбе с криптовалютами и сервисами, обеспечивающими анонимность.

В августе присяжные на Манхэттене признали Романа Сторма, сооснователя Tornado Cash, виновным по одному пункту обвинения в нелицензированном денежном посредничестве, но не вынесли вердикта по обвинениям Сторма в отмывании денег и нарушении санкций.

Это решение вызвало резонанс в криптосообществе, а его сторонники, включая Фонд Ethereum и Институт политики Solana, выделили средства на юридическую защиту Сторма.