Компас Инвестиций

– Компания Binance.US попросила суд отклонить предложенный регулятором ценных бумаг временный запретительный судебный приказ в отношении ее активов, утверждая, что этот шаг “фактически прекратит” ее деятельность.

В заявлении от 12 июня Binance.US обжаловала экстренное ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам о наложении временного запрета на ее деятельность, назвав его “драконовским и неоправданно обременительным”.

Слушания по временному запрету назначены на 13 июня в окружном суде США по округу Колумбия.

Binance.US утверждала, что запретительный судебный приказ вынудит закрыть компанию BAM Trading Services Inc, которая предоставляет услуги по торговле и обмену криптовалютами для Binance.US, заявив:
“Запрашиваемое решение нанесет основной вред клиентам BAM, фактически выведет BAM из бизнеса и не позволит BAM защищаться в этом судебном процессе”.

Примечательно, что Binance.US взяла под прицел весь подход регулятора к судебному разбирательству против нее, утверждая, что “все претензии SEC несостоятельны”, поскольку регулятор еще не “выявил ни одной ценной бумаги, торгуемой на платформе BAM”. На момент публикации SEC утверждает, что по меньшей мере 68 криптовалют являются ценными бумагами.

SEC предполагает, что криптовалюта является ценной бумагой, но это не так. Тот факт, что многочисленные криптовалютные биржи, включая BAM, работали в США в течение многих лет без вмешательства SEC, опровергает утверждение о том, что они явно подпадают под действие законов о ценных бумагах”, – говорится в заявлении.

Кроме того, Binance.US заявила, что она приложила “значительные усилия” для сотрудничества с продолжающимся расследованием SEC, которое началось 20 декабря 2020 года. Согласно заявлению, в результате этого расследования было получено более 700 000 индивидуальных сообщений и “заказные данные” о повседневной деятельности компании.

Кроме того, регулятор обвинил генерального директора Binance Чангпенга Чжао (CZ) в том, что он имел доступ к средствам клиентов Binance.US и утверждал, что он перевел 12 миллиардов долларов из средств Binance через частную компанию под названием Merit Peak..

На следующий день, 6 июня, SEC подала экстренное ходатайство о временном запретительном приказе против Binance, требуя, чтобы активы, хранящиеся на Binance.US, были заморожены до тех пор, пока криптобиржа не докажет, что эти средства не могли быть перемещены CZ или любым другим руководителем Binance.

Хотя и Binance, и Binance.US в течение последней недели неоднократно опровергали заявления SEC в социальных сетях, совместный меморандум, поданный вместе с заявлением, стал первым официальным комментарием по поводу обвинений.

В нем утверждается, что SEC не может “идентифицировать ни одного случая, когда активы клиентов BAM были неправильно обработаны или использованы не по назначению”.

“На самом деле, здесь вообще нет никакой “чрезвычайной ситуации”, кроме той, которую создала SEC для своих собственных целей”, – добавляется в меморандуме”

Журнал: Крипторегулирование: Имеет ли председатель SEC Гэри Генслер последнее слово?