📌 Франция расследует деятельность Binance на предмет отмывания денег, в то время как Нидерланды закрывают двери для биржи
– Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении крупнейшей криптовалютной биржи Binance по подозрению в незаконной агитации клиентов и участии в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Последние новости поступили из французской ежедневной газеты Le Monde, опубликованные в пятницу, 16 июня, и объявление появилось вскоре после того, как Binance заявила, что покинет Нидерланды, поскольку не смогла получить лицензию, подтверждающую, что компания соответствует правилам страны по борьбе с отмыванием денег (AML).
Кроме того, биржа подала заявление о прекращении своей регистрации в кипрском регуляторе ценных бумаг, сославшись на то, что она концентрируется “на меньшем количестве регулируемых организаций в ЕС”.
“Во Франции выездные проверки регуляторов и инспекторов являются частью нормативных обязательств, которых должны придерживаться все финансовые учреждения. На прошлой неделе нас посетили соответствующие органы”, – сказал представитель Binance”
Войти через: