Compass Investments

– Федеральный суд обязал криптобиржу Kraken передать информацию о счетах и транзакциях Налоговой службе (IRS), которая заявила, что эта информация нужна ей для того, чтобы выяснить, не занижал ли кто-то из пользователей биржи свои налоги.

В феврале налоговая служба подала заявление в суд Северного округа Калифорнии вскоре после того, как Kraken заключила мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по поводу нарушений законодательства о ценных бумагах, связанных с ее сервисом ставок. Налоговая служба заявила, что в 2021 году она направила Kraken повестку в суд, которую биржа не выполнила, и теперь хочет расследовать потенциальные налоговые обязательства пользователей, которые проводили криптовалютные транзакции в период с 2016 по 2020 год.

Кроме того, от Kraken потребуют обнародовать адреса блокчейна и хэши транзакций, которые уже включены в данные о транзакциях, доступные для обмена. Биржу также могут попросить предоставить необработанные данные налоговой службе…, , Судья Джозеф Сперо, судья Джозеф Сперо, судья Джозеф Сперо.

судья Джозеф Сперо, который председательствовал в этом деле, похоже, отклонил попытку налоговой службы получить от Kraken информацию о трудоустройстве и источнике богатства. Судья прямо отклонил несколько запросов налоговой службы.

Оценивая некоторые запросы налоговой службы, судья заявил, что суд должен убедиться в том, что правительственная повестка имеет надлежащую направленность, то есть она не должна превышать то, что необходимо для достижения намеченной цели.

Согласно выводам суда, информация, запрашиваемая в первых трех запросах, целью которых является идентификация владельцев счетов Kraken, подпадающих под определение Доу, является чрезмерно широкой и превышает то, что необходимо большинству пользователей Доу для установления их личности”.

Решение, принятое в пятницу в пользу правительства, происходит на фоне усиления борьбы США с криптовалютами. В этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам подала отдельные иски, обвиняя Coinbase в организации незаконной биржи и утверждая, что Binance.US неправильно распоряжалась средствами клиентов, вводила в заблуждение инвесторов и регулирующие органы и нарушала равила обращения ценных бумаг.