Компас Инвестиций

– Как сообщается, Министерство юстиции США рассматривает возможность судебного преследования криптовалютной биржи Binance за мошенничество, но колеблется из-за нагрузки на потребителей.

Как сообщил 2 августа Semafor источник, знакомый с вопросом, сотрудники Минюста обеспокоены тем, что судебное преследование Binance может привести к сливу денег с биржи, как это произошло с FTX в ноябре 2022 года. По имеющимся данным, они рассматривают возможность применения к Binance не уголовных обвинений, а штрафов или соглашений об отказе от преследования, чтобы уменьшить ущерб для потребителей.

По имеющимся данным, Binance уже является объектом уголовного расследования в США в связи с предполагаемым нарушением санкций против России. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на криптовалютную биржу в связи с предполагаемым предложением незарегистрированных ценных бумаг и незаконной деятельностью, а Комиссия по торговле товарными фьючерсами в марте возбудила дело против биржи и ее генерального директора Чангпенга “CZ” Чжао в связи с предполагаемыми нарушениями правил торговли и деривативов.

Пока неясно, как уголовные дела против Binance и CZ повлияют на криптовалютный рынок США. Бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкман-Фриду и бывшему генеральному директору Celsius Network Алексу Машинскому были предъявлены обвинения в мошенничестве в связи с предполагаемой незаконной деятельностью обеих компаний.

На момент публикации данной статьи никаких обвинений криптовалютным биржам Binance и Binance.US предъявлено не было. Глобальная биржа Binance объявила о запуске Binance Japan 1 августа, одновременно с сообщениями о том, что компания имеет миллиардный криптовалютный бизнес в Китае и рассматривает возможность закрытия Binance.US, чтобы защитить себя. Binance опровергла сообщения о Китае и никак не прокомментировала информацию о том, что компания рассматривает возможность закрытия своих операций в США.