Compass Investments

– Адвокаты бывшего генерального директора компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) заявили, что “чрезвычайные условия”, предложенные властями, недостаточны для того, чтобы он мог подготовиться к уголовному процессу, который состоится в октябре.

В документах, поданных 25 августа в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, адвокаты SBF заявили, что предложенный прокуратурой план предоставления бывшему генеральному директору FTX доступа к материалам досудебного разбирательства недостаточен. По словам адвоката, 24 августа Министерство юстиции США представило около 4 млн. страниц материалов, что означает, что SBF должна изучить “миллионы страниц документов и терабайты данных” в рамках подготовки к уголовному процессу.

Мы не считаем, что временное освобождение позволит адекватно решить эти проблемы и гарантировать право г-на Банкмана-Фрида на участие в собственной защите”, – говорится в заявлении. До отмены освобождения под залог г-н Банкман-Фрид проводил от 80 до 100 часов в неделю, изучая огромное количество материалов, составляя подробные аналитические обзоры, которые он постоянно обновлял и передавал своим адвокатам.

После экстрадиции с Багамских островов и предъявления обвинений в США в декабре 2022 г. г-н Банкман-Фрид был отпущен под залог в размере около 250 млн долл. на срок около восьми месяцев. Однако после обвинений в запугивании свидетелей, выдвинутых против бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, федеральный судья аннулировал его залог, и с 11 августа, почти за два месяца до первого судебного заседания по уголовному делу, SBF содержится в Metropolitan Detention Centre в Бруклине.

После отмены залога адвокаты SBF добивались смягчения ограничений, позволяющих ему проводить время вне центра содержания под стражей для подготовки к суду: 21 августа судья постановил, что SBF будет разрешено провести около семи часов в кабинете своего адвоката в блоке камер здания нью-йоркского суда 22 августа, после чего ему было предоставлено уведомление за 48 часов. и издал распоряжение, предоставляющее ему практически неограниченный доступ в ту же комнату с одним ноутбуком и устройством, поддерживающим Wi-Fi.

Г-ну Банкман-Фриду необходим постоянный доступ к компьютеру, подключенному к Интернету, для изучения документов, полученных в ходе расследования, для поиска в Интернете соответствующих контексту доказательств, для составления и редактирования результатов анализа документов и данных, а также для обмена этими документами и результатами анализа со своими адвокатами”, – утверждают его адвокаты. ‘, – утверждают его адвокаты”. “Нынешние планы правительства [……] совершенно не приближаются к этому”.

3 октября должен начаться первый из двух судебных процессов по делу SBF, на котором ему будут предъявлены семь обвинений в мошенничестве с использованием средств пользователей FTX и Alameda Research; на втором процессе, назначенном на март 2024 года, ему будут предъявлены еще пять уголовных обвинений.

Согласно судебным документам, юридическая команда Бэнкмана-Фрида может выступить с защитой, утверждая, что бывший генеральный директор действовал “добросовестно” по совету юристов компании Fenwick & West и штатного юриста FTX. В числе этих якобы незаконных действий – приказ SBF об автоматическом удалении некоторых сообщений между сотрудниками FTX и Alameda.

Журнал: можно ли доверять криптовалютным биржам после краха FTX?