📌 Криптомошенники перехитрили Управление по борьбе с наркотиками и завладели стабильными монетами на сумму более 55 тыс. долл.
– В начале этого года криптомошенники нанесли удар по Управлению по борьбе с наркотиками США (ведомство, обеспечивающее соблюдение законов о наркотиках), похитив 55 тыс. долл. в конфискованных Tether (USDT).
Дело связано со сложной схемой и служит напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в условиях развивающегося ландшафта цифрового мошенничества.
Мошенничество раскрылось, когда агенты, контролирующие цепочку, обнаружили транзакции, с которых начался грандиозный обман. Используя технику, известную как “отравление адресов”, мошенники использовали начальные пять и конечные четыре буквы учетной записи Службы маршалов США и зеркально отразили их в поддельном криптовалютном кошельке.
Затем злоумышленники переводили токены на кошелек Управления по борьбе с наркотиками и подставляли его под видом законной транзакции.
Согласно недавнему отчету Forbes, проблемы у DEA начались в мае, когда они изъяли более 500 000 долларов США с двух счетов Binance, подозреваемых в отмывании денег от наркотиков.
Изъятые средства старательно хранились в защищенном криптокошельке Trezor, контролируемом FSA, в соответствии со стандартными процедурами изъятия.
Однако при проверке транзакций USDT на сумму чуть более 45 долларов США, отправленных в Службу маршалов США, была допущена серьезная ошибка. Эта оплошность дала мошенникам необходимую возможность.
Только после того как Служба маршалов США узнала о своей ошибке, DEA незамедлительно связалось с компанией Tether, эмитентом USDT, и попыталось заморозить злополучные средства. К сожалению, их усилия оказались тщетными, поскольку средства уже были выведены.
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) взяло на себя расследование этой дерзкой атаки. Похищенные средства были конвертированы в Эфир и Биткойн и отслежены до нового кошелька.
Несмотря на неустанные усилия следователей, личность мошенников остается загадкой. В настоящее время “хлебные крошки” улик ведут к двум счетам Binance, которые злоумышленники использовали для оплаты бензина в кошельках, привязанных к адресам Gmail.
Чтобы разобраться в этом деле, DEA и ФБР привлекли к помощи технологического гиганта Google. Предполагается, что учетные записи Gmail, связанные с этой аферой, дадут ключевые подсказки для раскрытия организаторов этой сложной криптовалютной аферы.
Это дело является наглядным примером сложностей и проблем, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в цифровой сфере. По мере того как криптовалюты продолжают развиваться, меняются и способы действий тех, кто стремится использовать их в своих интересах.
Войти через: