📌 С банковского счета женщины пропало 120 000, банковский гигант заявил, что счет закрыт: отчет
– Жительница штата Аризона утверждает, что ее сбережения в размере 120 000 долларов США исчезли с ее банковского счета, и банк вынес ей предупреждение.
По данным новостного канала CBS KPHO, Маргарет Ломакс утверждает, что перевела деньги из Farmers & Merchants, регионального банка в Калифорнии, на свой счет в Citibank.
По словам Ломакс, на счете в Citibank сначала было указано, что деньги получены, но вскоре после этого дебетовая карта была отклонена.
[Деньги действительно были на экране. А потом – пуф – они исчезли! Они исчезли”.
После этого Citibank прислал ей по почте уведомление о том, что она нарушила условия договора с банком, что деньги были отправлены обратно “законному владельцу” и что ее счет будет закрыт через 60 дней.
После этого Ломакс обратилась в банк Farmers & Merchants.
Я хочу вернуть свои деньги. Я хочу купить дом, чтобы провести свои последние 20-30 лет без бедности”.
Несмотря на то, что Citibank объявил об аннулировании счета, оба банка заявили, что в настоящее время они проводят расследование.
В последние годы участились случаи внезапного закрытия счетов клиентов банков в связи с подозрительным поведением.
В 2014 году банки передали в правоохранительные органы в общей сложности около 830 000 сообщений о подозрительной деятельности (SAR).
Это число неуклонно растет, и ожидается, что в 2021 году оно составит около 1,4 млн сообщений о подозрительной деятельности.
Однако, по данным Института банковской политики, только 4% SAR, переданных банками в правоохранительные органы, привели к последующему расследованию, и лишь небольшая часть – к аресту или осуждению.
Войти через: